证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-081 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药 业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定， 公司监事会拟提名赵恩龙先生、刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。非职工代表监事的简历附后。 上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监 事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监 事会产生前，将继续履行监事职责。 1、审议《关于提名赵恩龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下 ...

提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名蔡弘女士为辰欣药业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-079 辰欣药业股份有限公司 关于职工代表大会选举 第五届监事会职工代表监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司 2023 年职工代表大会于 2023 年 12 月 29 日上午 8:30 在 公司一园区大礼堂（办公楼四楼）召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及 表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。 会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举刘岩女士作为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任 期至第五届监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：职工代表监事简历 刘岩，女，中国国籍，无境外永 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾维军，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡文春，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名 为辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关独立董事资格证明。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名蔡文春先生为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-080 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯 方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生 主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业 股份有限公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-082 辰欣药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《辰欣药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照程序对 董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、董事会同意提名杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生、 田鹏美女士和黄保战先生为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名顾维军先生为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管 ...

目前，公司已完成了变更注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并 取得了济宁高新技术产业开发区行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的相关登记 信息公告如下： 公司名称：辰欣药业股份有限公司 统一社会信用代码：91370800706117999P 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-078 辰欣药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023月9月19日召开了第四届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，同 意公司的注册资本由 453,254,000元人民币减少至452,775,129元人民币。2023年10月17 日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购专用证券账户 剩余股份并减少注册资本的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案 》等相关议案。具体内容详见公司于2023年9月20日、202 ...