广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱小宁 | 中层管理人员 | 27 | 秦兆友 | 中层管理人员 | | 2 | 覃拥权 | 中层管理人员 | 28 | 覃子奉 | 中层管理人员 | | 3 | 黄俊业 | 中层管理人员 | 29 | 段萍 | 中层管理人员 | | 4 | 钟保恒 | 中层管理人员 | 30 | 陈金彦 | 中层管理人员 | | 5 | 莫晓萍 | 中层管理人员 | 31 | 张世虹 | 中层管理人员 | | 6 | 何春花 | 中层管理人员 | 32 | 唐锦锋 | 中层管理人员 | | 7 | 何嗣兵 | 中层管理人员 | 33 | 韦明立 | 中层管理人员 | | 8 | 崔捷 | 中层管理人员 | 34 | 李宏文 | 中层管理人员 | | 9 | 郑晓霞 | 中层管理人员 | 35 | 周德荣 | 中层管理人员 | | 10 | 吴艳玲 | 中层管理人员 | 36 | 谢 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书 面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加 会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于《2023 年半年度募 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年半年度报告进行了 认真严格的审核，一致认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ● 全体监事均亲自出席本次监事会。 ● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 ● 本次监事会全部议案均获通过。 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2023 年半年度的 经营成果和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前 ...

广西柳药集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数：由134人调整为132人。 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-094 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 三、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整对 公司的影响 公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，不会对公司财 务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、独立董事意见 公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《激励计划》等规 定，且履行了必要的决策程序。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对 董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。因此 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 义 释 | | iii | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 v | | 第二节 | | 法律意见书正文 1 | | | | 一、本次激励计划实施、调整及首次授予的批准和授权 1 | | | 二、本次调整的内容 | 3 | | | 三、本次激励计划的授予日 | 3 | | | 四、本次激励计划的授予条件 | 4 | | | 五、结论性意见 | 5 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西柳州医药股份有限公司募集资金 管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券， ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 朱朝阳 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 14,000,000 | | 占其所持股份比例 | 13.86% | | 占公司总股本比例 | 3.86% | 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有本公司股份 101,032,795 股，占公司目前总 股本的 27.89%。本次解除质押股份 14,000,000 股后，朱朝阳先生累计质押公司 股份33,890,000股，占其所持有公司股份的33.54%，占公司目前总股本的9.36%。 一、本次股份解除质押基本情况 2022 年 11 月 14 日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通 ...

| | | 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2023年8月28日(星期一)至9月1日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2023年半年度业绩说明会（以下简称"本次业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月29日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司《2023年半年度报告》, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公 司决定于2023年9月4日（星期一）下午14:00-15:00召开本次业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况、利润分配等问题进行回 ● 会议召开时间：2023年9月4日（星期一）下午14:00-15:00 ● 会议召开地点：上证路演中心（htt ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-087 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 同意对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编 号：2023-076、2023-083）。 住所：柳州市官塘大道 68 号 法定代表人：朱朝阳 注册资本：叁亿陆仟贰佰贰拾贰万捌仟壹佰圆整 成立日期：1981 年 12 月 23 日 营业期限：长期 经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类 医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服 务；中药 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次股份质押基本情况 2023 年 8 月 21 日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股 27,640,000 股质押给广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"），并办理 完毕股份质押手续。具体事项如下： | | | | | | | | | | 单位：万股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | 股东 | 为控 | 本次质押 | | | 质押起 | 质押到 | | | | 质押融资 | | | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持 ...