证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 一、会议基本情况 董事兼副总裁朱仙华先生、副总裁兼财务总监曾祥兴先生、董事会秘书徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 中金公司、易方达基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、华夏基金、摩根士丹 利基金、天弘基金、兴合基金、开思基金、金鹰基金、金信基金、东海基金、湖南泊 富基金、湖南省财信产业基金、安徽省铁路发展基金、平安养老保险、上海人寿保险、 华能贵诚信托、信达证券、中信证券、兴业证券、西南证券、华泰证券、华创证券、 国投证券、国盛证券、东吴证券、东北证券、山西证券、安信证券、上海东方证券、 中邮医药、浦银安盛、广东恒健、宁银理财、万葵资产、华泰资产、招商资产、浙商 控股资产、中泰国际资管、深圳纽富斯投资、广东德汇投资、青岛海发投资、东证锦 信投资、时间投资、青榕资产、仁桥（北京）资产、深圳量度资本投资、上海重阳投 资、上海睿扬投资、吉富创业投资、杭州汇升投资、上海希瓦私募、Zeal Asset Management Limited 等机构。 二、会议交流主要内容 （一）介绍公司 2024 年半年度经营情况 20 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于新增募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新增实施地点：广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）新增募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"柳州物流运营中心项目"的实施地点， 新增地点为"广西柳州市官塘大道 68 号物流中心项目 2 期智能零售仓"。 ● 本次新增募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣 除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人 ...

一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-081 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 新增募集资金投资项目实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对柳药集团本 次新增募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注 册稿）》，并经公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届董事会第十五次会议 决议，同意调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金 额，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 LIUYAO GROUP 广西柳药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十八日 广西柳药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人曾祥兴及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于不向下修正"柳药转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"柳药转债" ● 截至 2024 年 8 月 2 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 18.64 元/股）的情形，已触发"柳药转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"柳药转债"转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日），如再次触发"柳药转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西康晟制药有限责任公司（以下分别简称"南宁柳药""康晟制药"），均为广西 柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以下简称 "下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 7 月新增担 保金额合计 2,914.84 万元，解除担保金额合计 7,006.78 万元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 197,535.53 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过 7 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）转股价格修正条款 ● "柳药转债"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 15 日起 算，截至 2024 年 7 月 26 日收盘，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（18.64 元/股），预计将 触发"柳药转债"转股价格向下修正条款。 根据《募集说明书》的约定，"柳药转债"转股价格向下修正条款为： 一、可转债发行上市概况 1、修正权限与修正幅度 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象赵鹏宇因个人原因离职，不再具备 激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划》")等相关规定，公司 决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 5,000 股限制性股票予以回购注销。公 司监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见，广东华商律师事务所出 具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-045）。 公司已根据 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | iii | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 iv | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 1 | | | 二、本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 5 | | | 三、本次回购注销的实施进展 6 | | | 四、结论性意见 7 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致： ...