经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 18 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已全部成就，根据《激励计划》的相关规 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 关于广西柳药集团股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 （一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票 （二）核准及股份登记情况 2023 年 12 月 8 日，柳药集团收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2742 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 股票数量为 36,842,105 股，前述新增股份于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。 （三）限售期安排 本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起 6 个月，新增股份 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西河池柳药药业有限公司、广西来宾柳药药业有限公司（以下分别简称"南宁柳 药""河池柳药""来宾柳药"），均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）合并报表范围内子公司（以下简称"下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 9 月新增担 保金额合计 31,611.83 万元，解除担保金额合计 69,733.16 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 167,488.34 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-090 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司在医药工业板块以产品创新、质量提升为目标持续加大研发投入。在中 药饮片炮制加工和质量标准体系建设中成药研发升级、经典名方研究、中药配方 颗粒质控和工艺研究等领域，强化技术人才引进培养和科研队伍建设，并与知名 科研院所、高校合作，通过自主研发+外部合作共建双模式持续提高公司研发能 力。公司旗下 4 家医药工业企业分别获得国家高新技术企业、自治区瞪羚企业、 自治区企业技术中心、自治区专精特新中小企业等多项专业认定。截至 2024 年 半年度末，公司及下属子公司获得的专利超过 50 项。在生产技术领域，公司加 大在工业生产领域的工艺研究、设备升级和产能扩建方面的投入，推动数智能化 生产落地，通过互联网、大数据、区块链技术应用和先进设备投入推动工业生产 的数字化升级，已完成药品溯源系统、中药材价格数据挖掘系统、物联网生产系 统的启用。 2024 年，公司将持续强化产品创新研发，开展药食同源产品、药妆产品研 发，完成 CNAS 实验室 ...

重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计人民币 317,000 元"柳药 转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"柳药转债" 金额为人民币 801,883,000 元，占可转债发行总量的 99.9605%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换 公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603368 证券简称：柳药集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-8 月中药配方颗 粒项目的进展情况如下： 一、中药配方颗粒项目进展情况 （一）公司中药配方颗粒项目产能情况：项目总规划产能 3,000 吨，其中一 期产能 1,500 吨。2024 年 1-8 月公司积极推动设备引进和流程优化和设备技改 升级，加快产能提升，截至 2024 年 8 月 31 日中药配方颗粒项目产能达到 1,000 吨，能够较好的满足公司市场拓展需求。同时公司根据市场开发进度进一步加快 产能的跟进，确保公司品种供应优势。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2024 年 1-8 月中药配方颗粒项目进展情况公告 发客户数相比，增加 426 家。下一步公司将进一步加快市场布局，实现销售放量。 二、风险提示 本公告披露的经营数据为公司内部统计数据，未 ...

减持计划的主要内容 2024 年 5 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-048），唐春雪女士 拟减持股份不超过 330,000 股，即不超过公司当时总股本的 0.08%；陈洪先生拟 减持股份不超过 690,000 股，即不超过公司当时总股本的 0.17%；唐贤荣先生拟 减持股份不超过 240,000 股，即不超过公司当时总股本的 0.06%。上述董事、高 级管理人员均因个人资金需求，计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日），通过集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份。 减持计划的实施结果情况 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司董事、高级管理人员 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日下午 15:00-16:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和 网络互动方式召开2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）, 现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 答复：你好！公司于2023年末与华为云、润达医疗签署全面合作协议，通过 "智慧医疗云"赋能医院客户和药店，应用智慧检验、智慧随访、智慧患教、数 字人健康宣教等助力公司批发和零售业务数字转型。目前相关合作正在积极推 进，2024年公司成立了数智健康发展中心，统筹公司数智健康项目，在医院端积 极探索应用大数据、人工智能等技 ...

重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西桂中大药房连锁有限责任公司（以下分别简称"南宁柳药""桂中大药房"）， 均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以 下简称"下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 8 月新增担 保金额合计 16,250.00 万元，解除担保金额合计 8,905.27 万元。截至 2024 年 8 月 31 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 233,809.67 万元。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lygf@lzyy.cn进行提问。公司将在2024年半年度业绩说明会（以下简称"本次业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司《2024年半年度报告》,为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司决 定于2024年9月11日（星期三）下午15:00-16:30召开本次业绩说 ...