广西柳药集团股份有限公司 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1.上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百 分比结果四舍五入所致。 2.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内股权激励计划所 涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 3.激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调 整，将激励对象放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 4.本激励计划涉及的授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 二、核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄俊业 | 核心骨干 | 51 | 李宗林 | 核心骨干 | | 2 | 莫晓萍 | 核心骨干 | 52 | 唐玉梅 | 核心骨干 | | 3 | 白萍 | 核心骨干 | 53 | 梁卓武 | 核心骨干 | | 4 | 蔡 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 二〇二五年九月 2025 年股票期权激励计划 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2025 年股票期权激励计划 特别提示 一、《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》由广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、柳药集团 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 287.20 万份，约占 2025 年 8 月 28 日公司股本总额 39,716.8905 万股的 0.72%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-082 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划 激励对象授予股票期权的议案》。根据《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关规定和公司 2025 年第二 次临时股东会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的授予条件已经成就， 同意确定公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予日 为 2025 年 9 月 15 日，行权价格为 18.12 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对 象授予 286.32 万份股票期权。现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划授 ...

广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划 的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》相关要求，公司对本激励计划 内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公告前 6 个月内（即 20 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整和授予事项的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 iii | | --- | --- | | | 一、本次激励计划实施、调整和授予事项的批准和授权 1 | | | 二、本次调整的内容 3 | | | 三、本次激励计划的授予日 3 | | | 四、本次激励计划的授予条件 4 | | | 五、结论性意见 5 | 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，担任贵公司 实施 2025 年股票期权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年九月 2025 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示 一、广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 2 2025 年员工持股计划 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 四、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 2025 年员工持股计划 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

Group 1 - The company announced that the board of directors has determined that the conditions for the stock option incentive plan have been met [1] - The grant date for the 2025 stock option incentive plan is set for September 15, 2025, with an exercise price of 18.12 yuan per share [1] - A total of 2.8632 million stock options will be granted to 107 eligible incentive recipients [1]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会会议（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证，并据此出具本法律 意见书。 二〇二五年九月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对 本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-078 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,977,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3236 | 注：截至本次股东会股权登记日（2025 年 9 月 8 日），公司总股本为 397,168,905 股， 公司回购专用账户中已回购的股份 8,107,890 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份 总数为 389,061,015 股。 (四 ...

广西柳药集团股份有限公司 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意本次调整激励计划激励对象名单及 授予数量的事项。 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 调整事项及激励对象名单（授予日）的核查意见 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）调整事项及激励对象名单（授予日）进 行了必要核查，发表核查意见如下： （一）对调整本激励计划激励对象名单及授予数量的意见 公司本次对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等 法律、法规及规范性文件及《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，审议程序合法、合规，不存 在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激 励对象的条件，主体资格合法、有效。 （ ...