单位：元 币种: 人民币 | | 主营业务分产品情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | | 营业收入 | | | | 2025 年第一季度 2024 | 年第一季度 | 同比增减 | | 特A+类 | 3,168,848,024.47 | 2,972,624,549.83 | 6.60% | | 特A 类 | 1,649,515,392.73 | 1,405,437,512.71 | 17.37% | | A 类 | 184,233,136.39 | 178,387,297.56 | 3.28% | | B 类 | 56,854,797.36 | 59,127,121.25 | -3.84% | | C 类、D 类 | 18,985,831.40 | 30,753,891.25 | -38.27% | | 其他 | 1,477,444.50 | 1,717,151.19 | -13.96% | | | 主营业务分地区情况 | | | | 分地区 | | 营业收入 | | | | 2025 年第一季度 2024 | 年第一季度 | 同比增减 | | 省内 | 4,6 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）成立于 2012 年 03 月 05 日，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之先生，管 理总部设立于北京，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇 会计师事务所合伙人 89 人，注册会计师 1165 人；注册会计师中， ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年度履职情况进行了评估。具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年，管理 总部设立于北京市，长期从事证券服务业务。天职国际注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之先生，2023 年末合伙人数量为 89 人，注册会计师人数 为 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额为 31.97 亿元，其中审计 业务收入为 26.41 亿元， ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十二次会议相关议案的 事前审核意见 作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、《审计委员会工作细则》 等有关规定，我们提出书面审核意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 19 日以通讯（电子邮件）表决方式召开第五届董事会审计委 员会会议，认真审阅了公司《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度 报告》《2024 年度财务决算和财务预算报告》《内部控制评价报告》和公 司续聘 2025 年度审计业务承办机构的事项，我们发表如下审核意见： 一、对公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告的审核意见 公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告的编制符合法律、 法规 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份 有限公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （www.chinaclear.cn） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统 （www.chinaclear.cn） 网络投票 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008 江苏今世缘酒业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 29 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。 三、审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 公司监事会对《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》进行了 审核，认为：公司编制的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《公司 会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议将于 2025 年 4 月 29 日召开，会议拟审议《关于确认 2024 年度日常关联交 易情况的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》。在召开 董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年4 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员 4 名，实参会委员 4 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 度审计业务承办机构及内部控制审计机构, 并同意将《关于续聘公司 2025 年 度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。 一、审议《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的议案》 我 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11 人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审 议。 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-009 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：拟以公司现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未 分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结 转以后年度分配。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 ·公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）监事会意见 公司 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第八次会议，监事会 ...