江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年度报告 四、公司负责人顾祥悦、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 173 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利 润149,616.00万元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《江苏今世缘酒业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的 利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《江 苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 1 当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本 办法的规定 ...

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 江苏今世缘酒业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（下称"公司"）股东会的组 织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等相 关规定及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》下称"公司《章程》"），特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司《章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的性质与职权 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （五）对发行公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏今世缘酒业股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《上市公司监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规 则》）等相关规定及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保是指公司以第三人身份为他人银行债 务或其它债务提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司 对外提供担保的，视同公司提供担保，计入公司对外担保总额。 担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 以公司或其控股子公司名义进行的所有对外担保，均由公司统一 管理。未按照《公司章程》及本制度的规定经由公司董事会或股东会批准，不 得对外提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《江苏今世缘酒业股份有限公 司章程》(以下简称"公司《章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 9-15 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会成员人数的三 分之一。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，加强公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关 规定及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"），制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 2024 年度独立董事述职报告（张卫平） 作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏今世缘酒业股份有 限公司章程》（以下简称公司《章程》）、《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地 履行了职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度个人履行职责情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职，也没有在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议 没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 张卫平 ...

经核查公司 2024 年任职的第五届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十五日 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事制度》 等规定，公司董事会就公司第五届独立董事张卫平、刘加荣、颜云霞、 王济干的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《江苏今世 缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报 告及内部控制审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干 ...