证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-025 安邦护卫集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《浙江省 国资委委托中介机构审计管理办法》（2020 年 12 月 31 日发布），公司原聘任 的天健会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，需要更换。浙江省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称"浙江省国资委"）在公开招标后，确定 中汇会计师事务所为中标的审计机构，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司 ...

安邦护卫集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党组织 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安邦护卫集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

目 录 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安邦 护卫集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、附件………………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2736 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，安邦护卫集团公司于 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-023 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公 司（以下简称"安邦护卫"或公司）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 113,207,707.23 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本107,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利53,763,441.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.46%。如 ...

内部控制评价报告 安邦护卫集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 . 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-021 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）本次使 用募集资金 5,624.24 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 132.78 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规要求。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股 发行价格为人民币 19.10 元，募集资金总额为人民币 51,344.09 万元，扣除不含税 发行费用人民币 4,220.24 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告 00 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 … 第 3-5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………… 第7页 | | (三)本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………… 第8页 | | (四)注册会计师执业资格证书复印件 …………………………… 第9页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eav.cn】 关于安邦护卫集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔 2024 〕283 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2738 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的安邦护卫公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安邦护卫公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-027 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 …… | 第一百一十九条 …… | | | 公司交易事项的审批权限： | 公司交易事项的审批权限： | | | （一）公司发生的交易（提供担保、 | （一）公司发生的交易（提供担保、 | | | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 | | | 务除外）达到下列标准之一的，应当由 | 务除外）达到下列标准之一的，应当由 | | | 股东大会审议批准： | 股东大会审议批准： | | 1 | 1．交易涉及的资产总额（同时存 | 1．交易涉及的资产总额（同时存 | | | 在账面值和评估值的，以高者为准）占 | 在账面值和评估值的，以高者为准）占 | | | 公司最近一期经审计总资产的 50%以 | 公司最近一个会计年度经审计总资产 | | | 上； | 的 30%以上； | | | 2. 交易标的（如股权）涉及的资 | 2. 交易标的（如股权）涉及的资 | | | 产净额（同时存在账面值和评估值的， | ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 沈红波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，对相关事项发表独立客观的意 见，维护全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高 质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济学院教 授，博士生导师，案例中心主任。2007 年开始在清华大学金融系从事博士后研 究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员 （ACCA），中国会计学会高级会员。于报告期末兼任江苏连云港港口股份有限 公司（上海证券交易所上市的公司，证券代码：6 ...