证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-019 浙江三美化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）第一期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《三美股份第一期员工持股计划管理 办法》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江三美化工股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司 实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 27 日 公司在上海证券交易所网站（www.ss ...

三美股份: 浙江三美化工股份有限公司第六届董事 会第十八次会议决议公告 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-014 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场 结合通讯方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议 案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。 保荐机构核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现 ...

三美股份: 浙江三美化工股份有限公司第六届监事 会第十六次会议决议公告 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-015 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现 场会议方式召开第六届监事会第十六次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以 书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议 案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监 ...

三美股份: 浙江三美化工股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 ? 投资金额：授权期限内单日最高余额不超过 1.90 亿元； ? 授权期限：董事会审议通过之日起不超过 12 个月； ? 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十八 次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》； ? 特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品为结构性存款、大额存单等 安全性高、流动性好的保本型产品，但不排除该产品受宏观经济、政策因素、市 场利率变动等风险影响，导致产品的实际收益不及预期。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 证券代码：603379 证券简称 ...

三美股份: 浙江三美化工股份有限公司关于修订 2025年工持股计划（草案）及相关文件的公告 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-018 浙江三美化工股份有限公司 关于修订 2025 年员工持股计划（草案） 及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 <浙江三美化工股份有限公司 ensp="ensp"> 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 <浙江三美化工股份有> 限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关内容，具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的程序 于 <浙江三美化工股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草案"> 及其摘 要的议案》 《关于 <浙江三美化工股份有限公司 ensp="ensp" ...

浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 证券简称：三美股份 证券代码：603379 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 二〇二五年三月 1 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案修订稿）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-018 浙江三美化工股份有限公司 关于修订 2025 年员工持股计划（草案） 及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<浙江三美化工股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关内容，具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的程序 1.公司于 2025 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等 员工持股计划相关议案。同日，公司召开第六届监事会第十四 ...

浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三美股份 证券代码：603379 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案修订稿）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 摘要 二〇二五年三月 1 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-017 浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十八 次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》； 特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品为结构性存款、大额存单等 安全性高、流动性好的保本型产品，但不排除该产品受宏观经济、政策因素、市 场利率变动等风险影响，导致产品的实际收益不及预期。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-014 浙江三美化工股份有限公司 保荐机构核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公 司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；公司本次使用闲置募 集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场 结合通讯方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开 符 ...