证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-025 永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法 交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联 方机构），开展境内、境外商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关 的铝锭期货、期权合约。套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营所需的 原材料铝锭。开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25,000万元人民 币（含本数，下同），任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元人民 币。投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。资金来源为 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

永臻科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第五次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议； 审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事汪献利先生、汪飞先生、佟晓丹女士、HU HUA女士回避表决；同日召 开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-024 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司 担任具体职务的 ...

国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用 人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（天职业字[2024]43706 号）。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全 资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专 户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专 项账户，对募集资金 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-023 永臻科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度合并计提各项减值损失 33,877,965.35 元，其中信用减值损失 23,983,099.75 元，资产减值损失 9,894,865.60 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司 2024 年度各项减值计提 及其他变化明细如下表： 单 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-026 永臻科技股份有限公司 关于公司新增 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内子公司永臻科 技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）、永臻科技（滁州）有限公司（以 下简称"永臻滁州"）、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.（以下简称"永臻越南"）、永臻工业科技（包头）有限公司（以下简称"永 臻包头"）。被担保人不属于公司关联方。 ●本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额： 公司本次预计为合并报表范围内的子公司提供不超过 210,000 万元（或等值 外币）的新增担保额度。截止 2025 年 4 月 28 日，公司已实际对外提供的担保余 额为 268,791.90 万元，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计 ...

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材料 的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化产 品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产品 成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格 的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司生 产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭期货期 权套期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 公司制定了完善的《期货期权套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组 作为公司期货期权套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专 业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《期货期权套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和 风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发 展 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About Yonz Technology | | | Company Profile | 03 | | 2024 in Review | 07 | | Sustainable Development | | | Management | | | Sustainable Development Governance Structure | 11 | | Stakeholder Engagement | 12 | | Material Issue Management | 13 | | Feature Article | | | Recycled Aluminum Frames: | | Recycled Aluminum Frames: | Illuminating a Green Future for the | | --- | | Photovoltaic Industry | Efficient Governance and Sustainable Growth | Corporate ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 永臻科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以 ...

永臻科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会，由独立董事徐志翰、朱玉华和董事邵东芳 3 名 成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 公司第一届董事会审计委员会原定任期至 2024 年 10 月 27 日止。2024 年 9 月， 公司完成第二届董事会提前换届工作，第二届董事会审计委员会经公司第二届董事 会第一次会议选举产生，由独立董事徐志翰、丛扬和董事邵东芳 3 名成员组成，其 中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | ...