关于永臻科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2024-06-25 上证公告（股票）[2024]15号 上海证券交易所 2024年6月25日 永臻科技股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为23725.6326万股，其中 5231.2747万股于2024年6月26日起上市交易。证券简称为"永臻股份",证券代码为"603381"。 特此公告。 ...

| 第一章 | 总 | | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | | 20 | | 第一节 | | 董 | | 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 | | 会 | 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，永臻科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 1 （一）股票简称：永臻股份 （二）扩位简称：永臻股份 （三）股票代码：603381 （四）本次公 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕2698 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 593. ...

本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人 （主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 593.1410 万股， 占发行总数量的 10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需 向网下回拨。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,202.9690 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为 2,135.3000 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为 5,338.2690 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 永臻科技股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之 参与战略配售的投资者专项核查之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之 参与战略配售的投资者专项核查之法律意见书 致：国金证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）委托，就参与 战略配售的投资者参与永臻科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"永臻股 份"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 战略配售进行核查，并出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》 （以下简称"《承销业 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之 参与战略配售的投资者专项核查报告 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在主板上市申请已于 2023 年 9 月 26 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 11 月 29 日出具的证监许可〔2023〕2698 号文同意注册。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证 监会令〔第 205 号〕），上交所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 1 一、本次发行并在主板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 发行人于 2023 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了公 司申请首次公开发行股票并在主板上市的相关议案。 （二）发行人股东大会关 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕2698号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,931.41万股， 本次公开发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股。本次发行中，网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行将于2024年6月17日（T日）分 别通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平 台"）和上交所交易系统实施。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 重要提示 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行 证券网 ...