证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-026 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除 权除息事项的，发行价应相应进行调整）的情形，本人所持有永臻股份股票的锁 定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人在永 臻股份首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由永臻股份回购该部分股份； 4、在前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满 前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持公司股 份；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺； 一、公司首次公开发行股票的情况 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 59, ...

国金证券股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）59,314,100 股，发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 237,256,326 股，截至本核查意见出具日，公司未发生增发、送股、公 积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-024 永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,394,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任大会主持人， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

2024 年第二次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 永臻股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 永臻股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-025 永臻科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代 表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，完成了换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的 议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告 如下： 1、战略委员会：汪献利先生（主任委员）、葛新宇先生、HU HUA 女士 2、提名委员会：王 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-023 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事 周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满为止。 一、监事会会议 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-022 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议 案》。 1、选举汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士担任公司第二届董事会战 略委员会委员，其中汪献利先生担任主任委员； 2、选举王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生担任公司第二届董事会提名委 员会委员，其中王京海先生担任主任委员； 3、选举丛扬女士、王京海先生、汪献利先生担任公司第二届薪酬与考核委 员会委员，其中丛扬女士担任主任委员； 4、选举徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士担任公司第二届董事会审计委 员会委员，其中徐志翰先生担任主任委员； 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-020 永臻科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及 回复整理如下： 问题 1：董事长您好，请问公司未来的总体发展战略是怎么样的？ 一、业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-013）。2024 年 8 月 21 日 15:00-16:00，公司董事长兼总经理汪献利先生，董事、财务总监兼 董事会秘书佟晓丹女士，独立董事徐志翰先生，保荐代表人黎慧明先生出席了本 次业绩说明会，在本次业绩说明会上，对公司经营情况、发展战略及投资者关心 的问题与广大投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

永臻科技股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、接待投资者调研情况 （一）会议时间：2024 年 8 月 20 日 20:00 （二）调研方式：业绩交流会 （三）参会人员： 国金证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、苏州君榕资产管理有限公 司、长安汇通（深圳）投资有限公司、上市公司、景顺长城基金管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本、上海东方证券资产管理有限公司、兴 业基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、泉果基金管理有限公司、招商基 金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、广东广金投资管理有限公司，共 26 位投资机构和投资者。 （四）接待人员：董事长兼总经理汪献利先生；财务总监兼董事会秘书佟晓 丹女士；证券事务代表毕丽娜女士。 二、调研的主要问题及回复情况 问题 1：二季度盈利能力毛利率有大幅提升的原因？三、四季度盈利能力展 望。 答：一季度产 ...

永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （603381） 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 | 20 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 21 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22 | | 议案五：关于制定《委托理财管理制度》的议案 | 23 | | 议案六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 24 | | 议案七：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | 28 | | 议案八：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 31 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股 ...