永臻科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当严格遵守。 永臻科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规、规章、规范性文件和《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在 其名下和 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-018 永臻科技股份有限公司 1. 提案人：汪献利 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 2 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603381 | 永臻股份 | 2024/8/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.14%股 份的股东汪献利，在 2024 年 8 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 8 月 19 日，公司董事会收到控股股东 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-017 永臻科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、流动性好、风险等级低，具有合法经营资格 的金融机构销售的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理金额及期限：拟使用不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自 有资金。使用期限自永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十九次 会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、风险 等级低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-013 永臻科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办永臻科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 8 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gUof7DiAjm 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

永臻科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《永臻科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达（包括专人、邮寄、 传真、电话及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项： （一） 会议日期、 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-016 永臻科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发 ...

永臻科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-015 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等 方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国 ...

永臻科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 永臻科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行选聘职 责。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备独立法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会" ）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《永臻科技股 ...

永臻科技股份有限公司 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和 监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司进行 委托理财，视同公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防 范风险原则。公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金 流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划 相匹配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金、闲置募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经 营资金需求。 1 公司使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财，还需按照相关法 律法规及公司募集资金管理相关制度执行，仅可以对暂时闲置的募集资金进行 现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好， 不得影响募集资金投资计划正常进行。 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，防范投资风险， ...

公司代码：603381 公司简称：永臻股份 2024 年半年度报告 永臻科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪献利、主管会计工作负责人佟晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）佟晓丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等的前瞻性陈述。这 些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定 ...