证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-033 营口金辰机械股份有限公司 1、本次对外投资设立境外孙公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主 管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或 审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性 的风险； 2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将 给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政 治经济环境变化等风险； 3、本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理 层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终 的投资方案； 4、境外孙公司短期内可能不产生经济效益，且对公司当前的财务状况和经 营成果没有重大影响。 一、对外投资概述 关于对外投资设立境外孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：金辰马来西亚有限公司（JINCHEN MALAYSIA SDN. BHD.）（暂定 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-030 营口金辰机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 (二)股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

关于涉及诉讼进展的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-031 营口金辰机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审判决后向江苏省人民检察院申请民事审判监 督，依法提起抗诉； 上市公司所处的当事人地位：申请人（一审原告/被告、二审上诉人、再 审被申请人）； 一、有关诉讼基本情况 "营口金辰机械股份有限公司与苏州易事达置地有限公司房屋租赁合同纠纷 一案，营口金辰机械股份有限公司不服江苏省高级人民法院(2024)苏民再216号 民事判决，向本院申请监督。本院经审查认为符合受理条件，决定予以受理。" 2、公司于近日收到江苏省人民检察院出具的案号为"苏检控民监受[2025]81 号"的《受理通知书》，具体内容如下： 公司与苏州易事达置地有限公司（以下简称"易事达"）签订了《房屋租赁合 同书》，公司因在履行《房屋租赁合同书》过程中就易事达一直未能向公司提供 租赁房屋的房屋所有权证书等权利凭证，导致公司的合同目的不能实现，于是公 司向苏州市工业园 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-032 营口金辰机械股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表郝占雷先生递交的书面辞职报告。因个人原因，郝占雷先生向董事会 申请辞去公司证券事务代表职务。 郝占雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，后续公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务 代表，协助公司董事会秘书工作。上述事项不会影响公司相关工作的正常开展。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年5月19日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定， 出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审 查了本所认为出 ...

Core Viewpoint - The company will hold an investor briefing on May 26, 2025, to discuss its 2024 annual performance and Q1 2025 results, allowing for interactive communication with investors [1][2][3] Group 1: Meeting Details - The investor briefing is scheduled for May 26, 2025, from 14:00 to 15:00 [1][2] - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible online [1][2] - The format of the meeting will be an online interactive session [1][2] Group 2: Participation Information - Investors can submit questions from May 19, 2025, to May 23, 2025, before 16:00 [1][3] - Questions can be submitted via the Roadshow Center website or through the company's email [1][3] - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3] Group 3: Participants - Key participants include the CEO, CFO, Board Secretary, and an Independent Director [2]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-029 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱 jc_irm@jinchenmachine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布 《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》《营口金辰机械股份有限公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) to ensure shareholder rights and maintain order during the meeting, while also outlining the agenda and voting procedures [1][2][3]. Meeting Procedures - Shareholders must register according to the specified time and method to participate in the AGM, and incomplete documentation will result in denial of entry [1]. - The AGM will be conducted with a combination of on-site and online voting, with specific time slots allocated for each [2][3]. - A dedicated meeting service team will manage the procedures and services related to the AGM [1]. Voting Rights and Procedures - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the AGM, but must register in advance for speaking opportunities [2]. - Voting will be conducted through a named voting method, and any duplicate votes will be resolved in favor of the first submission [2][3]. Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 63,703,019.21 for 2024, a decrease of 29.15% compared to the previous year [5]. - Total assets as of the end of 2024 were CNY 5,626,878,550.59, reflecting a growth of 0.55% from the beginning of the year [5]. - The net assets attributable to shareholders increased by 67.12% to CNY 2,555,551,341.15 [5]. Business Strategy - The company aims to focus on the photovoltaic equipment and intelligent manufacturing sectors, enhancing core product offerings and expanding into new business areas [20][21]. - Plans include strengthening R&D capabilities and establishing international marketing centers to improve market share both domestically and internationally [22][23]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to legal and regulatory requirements, ensuring transparency and protection of shareholder rights [19][20]. - The board of directors and various committees are committed to maintaining effective governance and risk management practices [20][21]. Future Outlook - The company plans to enhance its operational efficiency and financial management while pursuing sustainable growth strategies in the photovoltaic industry [20][23].

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-028 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | | | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 16 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 | | 年度述职报告的议案 21 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 22 | | 议案五 | 关于公司 年度财务决算及 2024 2025 | | 年度财务预算报告的议案 | 23 | | 议案六 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | | 29 | | 议案七 | 关于续聘公司 | 2025 | ...