证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-028 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | | | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 16 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 | | 年度述职报告的议案 21 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 22 | | 议案五 | 关于公司 年度财务决算及 2024 2025 | | 年度财务预算报告的议案 | 23 | | 议案六 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | | 29 | | 议案七 | 关于续聘公司 | 2025 | ...

证券研究报告 光伏设备2024年报&2025一季报总结： 业绩阶段承压，静待行业复苏&看好龙头设备商穿越周期 首席证券分析师：周尔双 执业证书编号：S0600515110002 联系邮箱：zhouersh@dwzq.com.cn 证券分析师：李文意 执业证书编号：S0600524080005 联系邮箱：liwenyi@dwzq.com.cn 2025年5月11日 请务必阅读正文之后的免责声明部分 2024年&2025Q1各环节光伏设备公司业绩普遍承压 ◆ 图：2024年及2025Q1各环节光伏设备公司业绩情况 | | | | | | 2024年 | | | | | | 2025Q1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 证券代码 | 公司名称 | 营收 | 营收同比 | 归母净利润 | 归母净利润 | 毛利率 | 净利率 | 营收 | 营收同比 | 归母净利润 | 归母净利润 | 毛利率 | 净利率 | | | | | （亿元） | （%） ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-027 营口金辰机械股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到江苏省昆 山市人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)苏 0583 财保 1664 号之一]，营口市 西市区人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)辽 0803 财保 3 号]、[(2025)辽 0803 财保 4 号]，并获悉公司部分银行账户被冻结，具体情况如下： 2、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)辽 0803 财保 3 号"， 裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下的银行存款 24,385,840.81 元或查封等价值财产"； 3、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)辽 0803 财保 4 号"， 裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下银行存款 6,057,984 元或查封等价值财产"。 | 序号 | 账户名称 | 开户 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基 数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为138,527,478 股，以此计算拟派发现金股利20,779,121.70元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金 股利金额。该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类"C 制造业"中的专用设备 制造业，行业分类代码为C35。公司所属的专用设备制造行业，根据国家发展改革委《战略性新兴产业 重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品涉及"新能源产业"之"太阳能生产装备"之"高效电池 及组件制造设备" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）会议审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立 董事2024年度述职报告》。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事 会审计委员会2024年度履职情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）会议审议通过了《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的 议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事 会审计委员会对会计师事务所 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《营口金辰机械股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公 开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股 股票18,890,000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公 开发行人民币普通股股票1 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王敏女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1984年8月至2000年9月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000 年10月至2008年11月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008年12 月至2023年1月任中国科学院沈阳自动化研究所研究员；2022年3月至今任公司独 立董事；2024年2月至今任中航沈飞股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事会及 专门委员会会议，审慎核查各项审议事项 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 本人具备独立性，不属于下列情形： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈艳女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年7月至今任东北财经大学会计学院教师；2018年3月至2024年1月任辽宁思 凯科 ...

营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘生忠先生：1963年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生学历， 美国阿贡国家实验室博士后。1986年7月至1989年7月任兰州大学讲师；1994年4 月至1997年7月任美国QQC公司高级科学家；1998年10月至2003年3月任美国BP Solar公司高级研究员；2003年4月至2011年9月任美国U ...