证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-055 营口金辰机械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 为满足公司海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式 保函，保函额度不超过 940.00 万美元（以 2025 年 9 月 17 日中国人民银行授权 中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 6,675.22 万元），本 次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和 保证期限以实际开立情况为准）。 1 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义 务，担保期限同保函保证期限。 （二）担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JINCHEN SG PTE ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 营口金辰机械股份有限公司 | 12 | 重大信息内部报告制度 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 | 否 | | 14 | 投资者关系管理制度 | 否 | 修 订 后 的 管 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上 市 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口 金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君 安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证 券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优 财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、 西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股） 22,527,596 股，每股发行价格 44.39 元，募集资金总额为人民币 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元后，实际募集资金净额为人 民币 979,829,677.57 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）【2024】110Z0001 号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募 集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募 ...

一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 董事会认为：公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同 履约需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为 可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控 制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-057 营口金辰机械股份有限公 ...

每经AI快讯，金辰股份（SH 603396，收盘价：28.93元）9月17日晚间发布公告称，公司本次接受全资 子公司金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超 过940.00万美元，（以2025年9月17日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折 算，约人民币6,675.22万元），构成公司对金辰新加坡的担保义务。截至本公告日，公司对金辰新加坡 的担保余额为人民币0.00万元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9000万元 （不含本次），为公司对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的3.52%。 2024年1至12月份，金辰股份的营业收入构成为：装备制造占比99.8%，其他业务占比0.2%。 截至发稿，金辰股份市值为40亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原。 （记者 曾健辉） ...

截至发稿，金辰股份市值为40亿元。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，金辰股份（SH 603396，收盘价：28.93元）9月17日晚间发布公告称，公司第五届第十六 次董事会会议于2025年9月17日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式 召开。会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原 2024年1至12月份，金辰股份的营业收入构成为：装备制造占比99.8%，其他业务占比0.2%。 ...

向全资子公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对本次金辰股份向全资子公司提供担保的相关情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足公司海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式 保函，保函额度不超过 940.00 万美元，本次担保额度有效期为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。 国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 5、经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT（46900） 6、股东情况：JINCHEN SG PTE.LTD.为公司全资 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份使用自有资金支 付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将"高 效电池片 PVD 设备产业化项目"使用的募集资金由 31,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，调减 15,000.00 万元投入新项目"马来西亚生产基地项目"。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口金 辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安 金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、 ...

营口金辰机械股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 1 营口金辰机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 2 第一章 总 则 第一条 为了规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指公司或者相关信息披露义务人根据法 律、法规、证券监管部门规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），在规定时间内、在规定的 媒体上、 ...

独立董事专门会议制度 1 营口金辰机械股份有限公司 营口金辰机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年9月修订） 第一条 为进一步完善营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《营 口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的专门会议。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第三条 公司应当定期或者不定期召开专门会议。专门会议可以根据需要召 开临时会议，当有半数以上独立董事提议时，可召开临时会议。 专门会议应于会议召开前三日通 ...