证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-058 营口金辰机械股份有限公司 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | | 类型 | 额 | | | 本金 | | | 招商 | 招商银行 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行 | 智汇系列 | | | | | | | | 股份 | 看跌两层 | 银行 | | | | | | | 有限 | 区间31天 | | | | | | | | | | 理财 | 10,000 | 2025-8-18 | 2025-9-18 | 10,000 | 14.863014 | | 公司 | 结构性存 | | | | | | | | | | 产品 | | | | | | | 苏州 | 款（产品代 | | | | | | | | 新区 | 码： | | | | | | | | 支行 | F ...

Group 1 - The company revised its governance system to align with the latest legal and regulatory requirements, aiming to enhance operational mechanisms and governance standards [1][30] - The board of directors approved the revisions during the 16th meeting of the 5th board on September 17, 2025 [1][22] Group 2 - The company provided a guarantee to its wholly-owned subsidiary, JINCHEN SG PTE.LTD., with a guarantee amount not exceeding USD 940,000, approximately RMB 66.75 million [4][5] - The guarantee is intended to support the subsidiary's sales contract performance and is valid for 12 months from the board's approval date [5][8] - The company has no overdue external guarantees and the total external guarantee amount is RMB 90 million, accounting for 3.52% of the latest audited net assets [8][24] Group 3 - The company decided to use its own funds to pay for part of the fundraising project costs and will replace these with the raised funds on a one-to-one basis [10][18] - The total amount raised from the issuance of shares was approximately RMB 999.99 million, with a net amount of RMB 979.83 million after deducting issuance costs [10][12] - The adjustment of the fundraising project allocation was approved to accommodate the actual net amount raised, with specific projects receiving revised funding amounts [13][14] Group 4 - The board meeting on September 17, 2025, was conducted legally and effectively, with all directors present and voting unanimously in favor of the proposals [22][25] - The board's decisions included the approval of the guarantee to the subsidiary, the use of self-funds for project payments, and the revision of governance systems [24][27][30]

Group 1 - The company revised part of its governance system to align with the latest laws and regulations, aiming to enhance its operational mechanisms and governance standards [1][28] - The board of directors approved the revisions during the 16th meeting of the fifth board on September 17, 2025 [1][20] Group 2 - The company provided a guarantee for its wholly-owned subsidiary, JINCHEN SG PTE.LTD., with a guarantee amount not exceeding USD 940,000, approximately RMB 66.75 million [4][5] - The guarantee is intended to support the subsidiary's sales contract performance and is valid for 12 months from the board's approval date [5][8] - The company has no overdue external guarantees and the total external guarantee amount is RMB 90 million, which is 3.52% of the latest audited net assets [8][6] Group 3 - The company decided to use its own funds to pay part of the investment project costs and replace them with raised funds, which is expected to improve operational efficiency [10][16] - The total amount raised from the issuance of shares was approximately RMB 999.99 million, with a net amount of RMB 979.83 million after deducting issuance costs [11][12] - The board approved the use of self-funds for the "Malaysia Production Base Project" to ensure stable cash flow and reduce financial costs [13][14] Group 4 - The board meeting on September 17, 2025, was conducted legally and effectively, with all seven directors present [22][20] - The board unanimously approved the proposals regarding the guarantee for the subsidiary, the use of self-funds for investment projects, and the revision of governance systems [25][26][28]

证券日报网讯 9月17日晚间，金辰股份发布公告称，公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。为满足公司海外业务发展需求，保证公司全资 子公司JINCHENSGPTE.LTD.（金辰新加坡有限公司，简称"金辰新加坡"）的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超过 940.00万美元（以2025年9月17日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算， 约人民币6，675.22万元），本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函 金额和保证期限以实际开立情况为准）。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-055 营口金辰机械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 为满足公司海外业务发展需求，保证金辰新加坡的销售合同正常履约，公司 接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式 保函，保函额度不超过 940.00 万美元（以 2025 年 9 月 17 日中国人民银行授权 中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币 6,675.22 万元），本 次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和 保证期限以实际开立情况为准）。 1 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义 务，担保期限同保函保证期限。 （二）担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JINCHEN SG PTE ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054 营口金辰机械股份有限公司 | 12 | 重大信息内部报告制度 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 | 否 | | 14 | 投资者关系管理制度 | 否 | 修 订 后 的 管 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上 市 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口 金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君 安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证 券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优 财鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、 西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股） 22,527,596 股，每股发行价格 44.39 元，募集资金总额为人民币 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元后，实际募集资金净额为人 民币 979,829,677.57 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）【2024】110Z0001 号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募 集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募 ...

一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 董事会认为：公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同 履约需要，有利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为 可持续发展奠定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控 制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-057 营口金辰机械股份有限公 ...

每经AI快讯，金辰股份（SH 603396，收盘价：28.93元）9月17日晚间发布公告称，公司本次接受全资 子公司金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银行申请开立分离式保函，保函额度不超 过940.00万美元，（以2025年9月17日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折 算，约人民币6,675.22万元），构成公司对金辰新加坡的担保义务。截至本公告日，公司对金辰新加坡 的担保余额为人民币0.00万元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9000万元 （不含本次），为公司对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的3.52%。 2024年1至12月份，金辰股份的营业收入构成为：装备制造占比99.8%，其他业务占比0.2%。 截至发稿，金辰股份市值为40亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原。 （记者 曾健辉） ...

截至发稿，金辰股份市值为40亿元。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，金辰股份（SH 603396，收盘价：28.93元）9月17日晚间发布公告称，公司第五届第十六 次董事会会议于2025年9月17日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式 召开。会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原 2024年1至12月份，金辰股份的营业收入构成为：装备制造占比99.8%，其他业务占比0.2%。 ...