Group 1 - The company has approved the cancellation of its subsidiary Suzhou Deruilian Automation Technology Co., Ltd. [2][3] - The cancellation process has been completed, and the subsidiary will no longer be included in the company's consolidated financial statements, which will not have a substantial impact on the company's financial performance [3] - The cancellation will not affect the company's business development or profitability, ensuring no harm to the interests of shareholders, especially minority shareholders [3] Group 2 - The company plans to use its own funds for entrusted wealth management, with a total investment amount not exceeding RMB 200 million [8] - The investment will focus on low-risk, liquid, and capital-preserving financial products, including those issued by banks and securities firms [10] - The investment period is valid for twelve months from the date of approval, with individual investments not exceeding twelve months [11] Group 3 - The company will hold its first temporary shareholders' meeting on February 5, 2026, using a combination of on-site and online voting [17] - The meeting will discuss various proposals that have been previously approved by the board of directors [20][21] - Shareholders can participate in the meeting through a designated online voting system, with specific voting times outlined [19] Group 4 - The company intends to apply for a credit limit of up to RMB 3 billion from banks and financial institutions for the year 2026 [69][70] - This credit will be used to support the operational and developmental needs of the company and its subsidiaries [69] - The authorization for this credit limit will be valid for twelve months from the date of approval by the shareholders' meeting [71]

Group 1 - The company Jinchen Co., Ltd. announced the approval of several proposals during the 19th meeting of its fifth board of directors, including the use of idle raised funds for cash management and the placement of remaining raised funds in agreed deposits [2] - The company also approved a proposal to use its own funds for entrusted wealth management [2] - Additionally, the company decided to supplement the non-independent directors of its fifth board of directors [2]

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份使用部分闲置募 集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金安全和不影响募集资金投资 项目建设进度前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行股票的 部分闲置募集资金。 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-001 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资 金余额以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品； 投资金额：不超过人民币 50,000 万元，同时，公司拟将本次向特定对象 发行股票募集资金余额以协定存款方式存放； 已履行及拟履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第 五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，保荐机构国金证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提 交股东会审议； 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况： | 投资金额 | 不超过人民币 万元（或等值美元） 20,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风 险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证 | | | 券公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第五届董 事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。 本议案无需提交股东会审议； 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为风险可 控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及 货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次注销事项概述 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-007 德睿联自动化注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报 表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注 销控股子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2026年1月19日 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 8 月 27 日召开了 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注 销控股子公司苏州德睿联自动化科技有限公司（以下简称"德睿联自动化"），并 授权公司经营管理层或其授权人员办理本次控股子公司注销的相关事宜，具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《营口金辰机械股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-004 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 营口金辰机械股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会 非独立董事的公告 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 19 日收到公司非独立董事王明建先生的书面辞职报告，王明建先生因个人原因 向董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞任后，王明建先生仍担 任公司首席营销官。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 (一) 非独立董事辞任的基本情况 | | | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 辞任职 | | 辞任时间 | | 原定任期到期日 | | | | 辞任 | 司及其控 | 具 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融 机构申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。现将相关事项公告如下： 为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经 营能力及市场竞争力，公司及下属子公司计划 2026 年度拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度（或等值外币，在不超过总授信额度范 围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属子公 司根据实际资金需求进行借款（包括外币贷款）、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、贸易融资等融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，融资期限以实际签署的合同为准。授权额 度有效期自公司 2026 年第一次临时股东 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-006 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-005 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 19 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件、电话 通知等方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 具体内容详见同日披露 ...