营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄晓波女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位研究 生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2005年至今，任沈阳农业 大学会计系教授；2017年12月至2024年1月任公司独立董事；自2019年1月至2022 ...

营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐成增先生：1964年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士研究生学历。 2005年至2007年任杜邦光平板显示事业部业务发展总监；2007年至2008年任杜邦 液晶显示解决方案公司总经理；2008年至2010年任杜邦防伪科技有限公司总裁； 2010年至2013年任杜邦太阳能有限公司首席执行官；2013年至201 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查在任独立董事王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士的任职经历及签署的相关 自查文件，确认上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控 股股东之间无关联关系。上述独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，有效 的履行了独立董事的职责。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 营口金辰机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 营口金辰机械股份有限公司（以下 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-018 营口金辰机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会 计准则解释第18号》的相关规定，对原会计政策进行变更。 本次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年 12月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的相关内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的审批程序 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十 次会议，审议 ...

公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 营口金辰机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-020 营口金辰机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定 审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-015 营口金辰机械股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度 的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的各项资产 进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值 损失（含信用减值损失，下同）10,034,006.05 元（未经审计）。 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 1 | 信用减值损失 | 8,410,350.96 | | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,300.00 | | | 应收账款坏账损失 | 8,313,319.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 99,331.51 | | | 长期应收款坏账损失 | - | | 2 | 资产减值损失 | 1,623,655.09 | | ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-026 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司 营口金辰机械股份有限公司董事会 2025年4月25日 关于注销全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次注销事项概述 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注 销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称"苏州辰正"），并授权公 司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械 股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-124）。 二、本次注销全资子公司的进展情况 公司于近日收到昆山市数据局出具的《登记通知书》，对苏州辰正的注销登 记申请予以登记，苏州辰正相关注销登记手续已办理完毕。 苏州辰正注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营 成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失 （含信用减值损失，下同）95,642,750.45 元，本次计提减值准备已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计确认。 | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 68,535,806.32 | | | 其中：应收票据坏账损失 | 20,300.00 | | | 应收账款坏账损失 | 68,021,384.51 | | | 其他应收款坏账损失 | 603,276.54 | | | 长期应收款坏账损失 | -109,154.73 | 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-014 营口金辰机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采 用美元等外币结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影 响。为有效防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保 值增值，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影 响公司的正常生产经营。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 2、业务规模、期限及投入资金来源 根据实际需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过 3,500 万 美元。任一交易日持有 ...