本制度所称的外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并 报表范围内的子公司）的上述外汇套期保值业务，未经公司审批同意，公司下属子 公司不得自行开展该业务。 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外还应遵守本制度的相关规定。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有业务必须以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，不得影响公司正常经营。公司应严格控制外汇套期保值业务的 种类及规模，不允许开展以投机为目的的套期保值业务。 1 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织和个人进行交易。 为了规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称" ...

营口金辰机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 1 营口金辰机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《自律监管指引第2号》及上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市规则》《自律监管指引第2号》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的 暂缓、豁免情形的，公司应审 ...

营口金辰机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，防范公司内幕知情人滥用知情权，泄露公司内幕信息进行内幕交易， 维护信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件以及《营口金辰机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券监督管理机构、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）相关规则及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证公司内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事 会秘书为公司内幕信息管理工作具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档等事宜。公司证券事 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月15日晚间，金辰股份发布公告称，公司董事会于2025年9月15日收到非独立董事李轶 军先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，李轶军先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事 职务，同时辞去第五届董事会审计委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李轶军 先生辞职后将继续在公司担任其他职务。2025年9月15日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，会 议讨论了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举李轶军先生为公司第五届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-053 营口金辰机械股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事及 选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开 2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据《营口金辰机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设一名职工代表董事，由公司职 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，选举李轶军先生为公司第五届董事会 职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员。 一、董事离任情况 (一) ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-052 营口金辰机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,074,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.6446 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审 ...

营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案 | 5 | | 议案二 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 15 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 16 | 营口金辰机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规 则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体 股东及其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a partial lifting of the freeze on its bank accounts, which is expected to positively impact its operational capabilities and financial management [1][2][3] Group 1: Bank Account Freezing and Unfreezing - The company received civil rulings from courts in Jiangsu and Liaoning provinces regarding the freezing of its bank accounts due to a dispute with Suzhou Zhihui Valley Laser Intelligent Equipment Co., Ltd [1][2] - A portion of the frozen funds amounting to 2,530,750.00 yuan has been released following the withdrawal of the lawsuit by Suzhou Zhihui Valley [2] - As of the announcement date, there remains 30,443,824.81 yuan in frozen funds due to ongoing legal proceedings [2] Group 2: Impact on Company Operations - The unfreezing of part of the funds is beneficial for the company's cash flow and operational management, allowing for normal business activities to resume [3] - The company is committed to monitoring the legal situation closely and is taking steps to resolve the remaining frozen funds to protect the interests of the company and its shareholders [3]

公司于近日收到江苏省昆山市人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)苏 0583 民初 20014 号]、[(2025)苏 0583 财保 1664 号之二]，获悉公司与苏州智慧谷激光 智能装备有限公司买卖合同纠纷一案，原告苏州智慧谷激光智能装备有限公司已 撤诉，同时，公司被冻结的银行账户中部分资金已解除冻结，现将相关情况公告 如下： 一、银行账户部分资金解除冻结的基本情况 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-051 营口金辰机械股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月分别收到江 苏省昆山市人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)苏 0583 财保 1664 号之一]， 营口市西市区人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)辽 0803 财保 3 号]、[(2025) 辽 0803 财保 4 号]，并获悉公司部分银行账户被冻结，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日 ...