证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-005 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话通知等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持， 公司监事及高级管理人 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-006 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正 常进行且确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-007 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对本次金辰股份使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行 费用人民币 20,170,3 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-133 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,539,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-132 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-131 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币 80,000 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第五次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-130 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024 年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分 闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意 公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...