营口金辰机械股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月 营口金辰机械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第四条 出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥 有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集 中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其 拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投 的选举票视为无效投票。 1 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥 有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。 第一条 为了进一步完善营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构， ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 ...

Summary of Key Points from Conference Call Records Industry Overview - The semiconductor industry, particularly the chip SoC sector, is experiencing strong downstream demand with stable prices and healthy inventory levels. [1][3] - The passive components sector, specifically supercapacitors, is benefiting from increased demand due to advancements in AI technology, particularly with Nvidia's GV300. [11] Company-Specific Insights Jinchen Co., Ltd. - Jinchen Co., Ltd. reported Q2 revenue of 1.8 billion, a year-on-year increase of 10% and a quarter-on-quarter increase of nearly 20%. Net profit exceeded 300 million, with a year-on-year growth of 30% and a quarter-on-quarter growth of 60%. The gross margin reached 37.2%. [1][4] - Approximately 70% of Jinchen's products are exported, leading to a relatively relaxed competitive environment. The company is launching new products, including 6nm chips and WiFi router chips, which are expected to enhance profitability. [5] Ruikeda - Ruikeda's high-voltage connector business is benefiting from the electrification of vehicles, with profits and revenues stabilizing and recovering. The company has entered the optical communication field through a joint venture, with optimistic prospects for AEC orders starting in the second half of the year. [6][7] Cambrian - Cambrian is accelerating domestic substitution in the AI chip market, planning to raise 3.985 billion for the development of large model chip platforms. The company reported Q1 revenue of 1.1 billion, a year-on-year increase of 42 times, and expects 2025 revenue to reach 6-8 billion. [17][18][19] Market Dynamics Optical Film Industry - The optical film market is significant, accounting for approximately 12%-13% of semiconductor materials, with a total market size exceeding 20 billion. However, the domestic substitution rate is low, with less than 5% in the semiconductor sector. [8][9] Supercapacitor Market - The global supercapacitor industry is projected to grow at a compound annual growth rate of 25%, with the Chinese market expected to exceed 40 billion by 2030. Domestic companies like Jianghai and Yuanli are positioned to benefit from this growth. [11][12] Investment Trends - Domestic companies are increasing investments in the optical film sector, with Hefei Jingmei Semiconductor planning a total investment of 12 billion. Other companies like Guanshi Technology and Luwei Optoelectronics are also ramping up investments. [9][10] - The CCL (Copper Clad Laminate) industry is seeing a surge in demand, with companies like Shengyi Technology reporting significant revenue and profit growth. [13][15] Conclusion - The semiconductor and related industries are poised for growth, driven by technological advancements and increasing domestic substitution. Companies like Jinchen, Ruikeda, and Cambrian are well-positioned to capitalize on these trends, while the optical film and supercapacitor markets present significant investment opportunities. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

Core Viewpoint - Jinchen Co., Ltd. has shown a modest level of financing activity in the recent trading days, indicating a stable interest from investors in the stock market [1] Financing Activity - On August 5, Jinchen Co., Ltd. recorded a financing buy-in amount of 0.12 billion, ranking 1133rd in the two markets [1] - The financing repayment amount on the same day was 0.10 billion, resulting in a net buy of 1.39 million [1] - Over the last three trading days (August 1-5), the financing buy-in amounts were 0.28 billion, 0.11 billion, and 0.12 billion respectively [1] Securities Lending - On August 5, there were no shares sold short, with a net sell of 0.00 shares [1]

二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了上述境外全资孙公司在马来西亚的设立，并取得了相关 注册登记证明文件。公司已收到辽宁省发展和改革委员会下发的《境外投资项目 备案通知书》（辽发改外资〔2025〕475 号）和辽宁省商务厅颁发的《企业境外 投资证书》（境外投资证第 N2100202500030 号）。现将相关公司信息公告如下： 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-040 营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立境外孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》， 同意公司以现金出资 650 万美元，通过全资子公司金辰新加坡有限公司 （JINCHEN SG PTE. LTD.）（以下简称"金辰新加坡"）在马来西亚设立全资 孙公司金辰马来西亚有限公司（JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.）。具体 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人李义升先生持有公司股份 50,015,692 股，占公司总股本的 36.1052%；本次办理股份质押延期购回业务后，李义升先生累计质押公司股份 5,200,000 股，占其所持有公司股份的 10.3967%，占公司总股本的 3.7538%。 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨 延女士、北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称"北京金辰映真"）合计持有 公司股份 58,402,992 股，合计占公司总股本的 42.1599%；本次办理股份质押延期 购回业务后，公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、 北京金辰映真累计质押 5,200,000 股，占其合计持有股份数量比例为 8.9037%,占 公司总股本的 3.7538%。 公司于近日收到控股股东、实际控制人李义升先生 ...

该公司主营业务为光伏设备制造，产品涵盖太阳能电池组件自动化生产线及相关配套设备。作为光伏产 业链上游设备供应商，公司产品应用于TOPCon、HIT等新型电池技术领域。企业注册地位于辽宁省， 具有专精特新企业资质。 7月31日早盘时段，金辰股份曾出现快速回调，在五分钟内跌幅超过2%。当日主力资金净流出804.87万 元，占流通市值的0.21%。从资金流向来看，市场交投活跃但呈现净流出态势。 金辰股份7月31日股价报收27.80元，较前一交易日下跌0.71元，跌幅2.49%。当日开盘价为29.02元，最 高触及29.27元，最低下探至27.63元，全天振幅5.75%。成交量达67005手，成交金额1.89亿元，换手率 4.84%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 ...

近日，苏州太湖国家旅游度假区重点项目建设传来消息，金辰智能制造华东总部项目（二期）全面 封顶，将在太湖度假区集聚光伏高效组件智能自动生产线、下一代光伏高效电池核心工艺装备、工业机 器人等业务。 金辰智能制造华东总部项目位于太湖度假区光福镇，总投资4.8亿元，分两期建设。一期占地面积 9000平方米，建筑面积19000平方米，目前已建成达产。二期占地面积18000平方米，建筑面积40000平 方米，于去年10月开工建设，预计今年8月初完成主体结构验收，目前正进行水电、消防设备设施安装 和门窗安装、内外墙粉刷，电梯等固定设备定制中。项目计划于明年1月底完成工程建设。 据悉，金辰智能制造华东总部未来将立足吴中，重点布局产业链上下游，吸引更多优质企业和高端 人才聚集，推动区域光伏产业及高端制造业高水平发展。 苏州金辰智能制造有限公司是营口金辰机械股份有限公司的全资子公司。金辰股份是国家高新技术 企业、国家级专精特新"小巨人"企业，专注于为工业企业提供全自动化智能生产线和真空制程技术解决 方案及高端装备，深耕光伏高效电池、高效组件制造装备和工艺服务产品领域，服务全球客户超210 家。 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-038 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-036 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...