关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万 元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-104 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体情况如下： 单位：万元 | 受托机构 | 产品名称 | 产 品 | 认购 | 起息 | 到期 | 兑付日 | 赎回 本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类 | 金额 | 日 | 日 | | | | | | | 型 | | | | | | | | 中国中金 财富证券 | 中国中金财 富证券安享 | 券 商 | 5,000 | | | 到期日 （T日 第二个 | 5,00 0 | 27.484932 | | | | 理 | | 2024- | 2024- | ）后的 | | | | | 853号收益 | | | | | | | | | 有限公司 | | 财 | | 06-14 | 09-18 | 交易日 | | | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所及经办律 师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-103 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员杨宝海列席了本次会议， 其他高级管理人员因公务原因未能列席。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,269,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-102 近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。公司于韩 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-101 营口金辰机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 38,000 万元（不含本公告 披露收回的募集资金 5,000 万元）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | 2024 | 年第四次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限 ...

具体情况如下： 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 产 品 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 兑付 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | | 类 | 金额 | | | 日 | 本金 | | | | | 型 | | | | | | | | | 国金证券 涨跌宝二 | 券 | | | | 兑付 日为 | | | | | 元系列77 | 商 | | | | 到期 | | | | | 期收益凭 | 理 | 2,500 | 2024-03- | 2024-09- | 日后 | 2,500 | 20.958904 | | | | 财 | | 06 | 02 | 第1 | | | | 国金 | 证（中证 | 产 | | | | 个交 | | | | 证券 | 500看涨 | 品 | | | | 易日 | | | | | 型） | | | | | | | | | 股份 有限 | 国金证券 | | | | | 兑付 | | | | | 涨跌宝二 | 券 | | | | 日为 | | | | 公司 | | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders reached 150 million CNY, up 20% compared to the same period last year[6]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for the second half of 2024, driven by increased demand in renewable energy solutions[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 1,240,832,960.99, representing an increase of 8.41% compared to CNY 1,144,543,202.03 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders increased by 4.00% to CNY 51,852,403.95 from CNY 49,860,033.98 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 22.08% to CNY 50,160,852.95, driven by increased sales contract acceptance and a decline in raw material prices[14]. - The gross profit margin of the company's main business decreased by 1.05% compared to the same period last year, indicating a need for strategic adjustments in cost management[24]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in the first half of 2024[148]. - The company projects a revenue growth of 20% for the full year 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[152]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 500,000 users by the end of June 2024[6]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[6]. - The company aims to launch three new products in Q3 2024, which are anticipated to contribute an additional $200 million in revenue[149]. Research and Development - The company has invested 100 million CNY in R&D for advanced photovoltaic technologies, aiming to enhance efficiency by 10%[6]. - The company invested CNY 0.97 billion in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 1.10%[21]. - Investment in R&D for new technologies increased by 25% in the first half of 2024, focusing on AI and machine learning applications[153]. - The company has allocated resources for research and development of new technologies to enhance competitive advantage in the market[106]. Financial Stability and Cash Flow - The company has maintained a strong cash position with 500 million CNY in cash reserves, ensuring financial stability for future investments[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 352.31% to -CNY 104,503,018.02, primarily due to increased cash payments for procurement and employee compensation[14]. - The company's cash and cash equivalents increased by 142.84% to CNY 1,045,716,308.07, attributed to increased sales collections and funds raised from a specific stock issuance[28]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 422,439,026.27 RMB for the first half of 2024, compared to a decrease of -3,394,677.59 RMB in the same period last year[119]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has no plans for major acquisitions in the near term but is exploring strategic partnerships to enhance technology capabilities[6]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[151]. Industry Trends and Government Support - The domestic photovoltaic industry added 216.88GW of new installed capacity in 2023, representing a year-on-year growth of 148.1%[19]. - The government is actively supporting the photovoltaic industry as a key driver for achieving stable growth and carbon neutrality goals during the 14th Five-Year Plan period[19]. - The National Development and Reform Commission and the National Energy Administration have issued guidelines to enhance energy storage capabilities and optimize the integration of renewable energy[19]. Legal and Compliance Matters - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[52]. - The company has received civil judgments from the Jiangsu Provincial High People's Court regarding a rental contract dispute, with case numbers "(2024) Su Min Zai 215" and "(2024) Su Min Zai 216"[53]. - The company is actively managing its legal disputes to recover overdue payments and minimize financial losses[58]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company achieved ISO 14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations[46]. - The company invested CNY 316,800 in environmental protection measures during the reporting period[46]. - The company’s environmental impact measures have been effective, with all pollutants meeting legal discharge standards[46]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 116,065,492 to 138,584,808 after issuing 22,527,596 new shares[92]. - The largest shareholder, Li Yisheng, holds 50,015,692 shares, representing 36.09% of the total[95]. - The company plans to allow the restricted shares to be tradable starting from July 19, 2024, for a total of 6 months post-issuance[99]. Financial Instruments and Risk Management - The company uses an expected credit loss model to recognize impairment losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[155]. - The company assesses expected credit losses for financial instruments at each reporting date, categorizing them into three stages based on credit risk changes[155]. - The company recognizes gains or losses from changes in the fair value of derivative instruments directly in profit or loss, except for effective hedging relationships[155].

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八 ...