编号：2024-03 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | ロ新闻发布会 | □路演活动 | | | 口班场参观 □电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 营口金辰机械股份有限公司 2024年第三季度业绩 | | | | 说明会采用网络远程形式进行,面向所有投资者 | | | 会议时间 | 2024年12月5日下午 14:00-15:00 | | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road | | | | show.sseinfo.com/ ) | | | 上市公司接待人员姓名 | 首席执行官：祁海坤 | | | | 首席财务官：金良燕 | | | | 独立董事:王敏 | | | | 董事会秘书:杨林林 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予 | | | | 了答复,并对相关问题进行了梳理,相关问题及答复 | | | | 如下： | | | | 问 1: ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受营口金辰机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"金辰股份"）的委托，担任公司"2021年股票期 权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司2021年股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-121 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销的原因：根据营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励 计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票 53,280 股；鉴于六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋 因个人原因离职，公司拟回购注销限制性股票 4,050 股；合计拟回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 57,330 | 57,330 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-120 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布《营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/ques ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-118 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，虽总体风险可控， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、 现金管理受托方：中信银行股份有限公司； 本次现金管理金额：人民币10,000万元； 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06774期； 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收 益，理财收益具有不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合 理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报，公司资金使用安排合理。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-117 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-116 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-113 营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据 《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关 情况公告如下： | 序号 | | 项目 | 2024 | 年 7-9 | 月计提金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | | | | 10,291,192.71 | | | 其中：应收账款坏账损失 | | | | | 9,347,157.12 | | | 其他应收款坏账损失 | | | | | ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-114 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的 形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 ...