营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币 80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个 月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚 动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-127 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司同意 注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全 资子公司注销的相关事宜。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 全资子公司的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的议案》 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场 结合通讯的 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024- 125 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环 境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会 慎重研究决定，同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略 与可持续发展委员会"，并将原《战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权 等内容，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不 变。 营口金辰机械股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的公告 特此公告。 营口金辰机械股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-128 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上 ...

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 营口金辰机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《营口金辰机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门之间的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和 效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公 ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-124 营口金辰机械股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销全资子公司苏州 辰正太阳能设备有限公司（以下简称"苏州辰正"）； 本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议； 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次事项概述 10、主要财务数据： 三、本次拟注销全资子公司的原因 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟 对全资子公司苏州辰正进行注销。 四、本次拟注销全资子公司的风险及影响 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资 子公司的议案》，公司拟注销全资子公司苏州辰正，并授权公司经营管理层办理 本次全资子公司注销的 ...

二、调整部分公司治理制度的情况 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-126 营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制订公司<舆情管理制度>的议案》《关于制订公司<环境、社会及治理（ESG） 管理制度>的议案》《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为健全公司 ESG 管理体系，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》等 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-122 营口金辰机械股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年8月28日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会 发表了同意的意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权注销和限制性股票回购注销及回购价格调整相关事项的法律意见书》。国金证 券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销及 调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告》。 2、公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次限 制性股票回购注销事项 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-123 营口金辰机械股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告 三、募集资金专户注销情况 公司于 2024 年 2 月 1 日分别召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事 会第三次会议，于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"光伏异质结（HJT）高效电池 片用 PECVD 设备项目"结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于营口金辰机械股份有限公司募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公 司于2024年 2月3日、2024年2 月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 截至本公告日，公司已将 2021 年非公开发行股票募集资金专户中的余额永 久补充流动资金。鉴于上述募集资金专户将不再使用，公司已于近日办理完成募 集资金专户的注销手续，上述募集资 ...