江西沐邦高科股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 章美珍（签字）： 2024年2月28日 （本页无正文，为《江西沐邦高科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三 十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就 公司第四届董事会第三十九次会议的相关事项发表如下独立意见： 经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下，将 部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-022 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份87,540,610 股，占本公司股份总数的 25.55%。本次解除质押 2,070,000 股，解除质押后，邦 领贸易累计质押本公司股份数量为 58,300,000 股，占其所持有公司股份总数的 66.60%，占公司总股本的 17.02%。 公司控股股东邦领贸易于 2024 年 2 月 26 日将其质押给晶科电力科技股份有 限公司的合计 2,070,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 | 股东名称 | 汕头市邦领贸易有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,070,000 股 | | 占其所持股份比 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-023 江西沐邦高科股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议 的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限 公司（以下简称"公司"）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股 股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元，其 中计入股本 91,007,017.00 元，计入资本公积 1,310,743,931.91 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西沐邦高科股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定出具本见证 意见。 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为出具本见 证意见所必需的材料，所提 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-021 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,672,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.3184 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东 ...

江西沐邦高科股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用情况的 鉴证报告 大华核字[2024]0011001511 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 江西沐邦高科股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况的鉴证报告 (截止 2024 年 2 月 6 日) 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 情 况 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001511 号 江西沐邦高科股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西沐邦高科股份有限公司 (以下简称沐邦高科) 编制的截止2024年2月6日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用情况的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 页 次 目 录 1-3 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 支付发 ...

经审核，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 （以下无正文，为签署页） 江西沐邦高科股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股 ， 每股发 行 价 15.58 元 ，募 集 资金总 额 为人民 币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 以上募集资金已于 2 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股 ， 每股发 行 价 15.58 元 ，募 集 资金总 额 为人民 币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 以上募集资金已于 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-018 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会 议于 2024 年 2 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募 ...