本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 5 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 5 月 14 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出 席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-049 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案 的议案》 公司于 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-050 公司后续将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构，并提交股东大会 审议。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议 案》 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构。详见公 司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续 聘公司 2024 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 6 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 7 | | 议案五：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | | 8 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 9 | | 议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | 10 | | 议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | | 11 | | 议案九：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案12 | | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhldsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | 议案二：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案 | 5 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 6 | | 议案四：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 7 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案六：关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案 | 9 | | 议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 10 | | 议案八：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 11 | | 议案九：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案 | 12 | | 议案十：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 | | | 议案 | 13 | | 议案十一：关于《 ...

一、公示情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓 名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公示期 间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-047 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《锦州永杉锂业股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（下称"本激励计划"）中确 定的 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-046 锦州永杉锂业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,103.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1268% | | 累计已回购金额 | 7,997.6675 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.36 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,451,319,861.64, representing a decrease of 30.77% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 71,467,219.68, showing a significant increase of 108.56% year-on-year[6]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 17,440,015.32, reflecting a growth of 23.17% compared to the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.14, marking a 100% increase compared to the same period last year[5]. - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥71,467,219.68, a 108.56% increase compared to ¥34,266,782.11 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,440,015.32, up 23.17% from ¥14,159,436.89 year-on-year[10]. - Net profit for Q1 2024 was ¥79,066,533.22, an increase of 29.6% from ¥60,984,075.21 in Q1 2023[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.14, compared to ¥0.07 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 29,453,414.16, down 96.15% year-on-year, indicating a substantial decline[5]. - Operating cash flow for the period was ¥29,453,414.16, a significant decrease of 96.15% compared to ¥765,737,583.62 in the previous year[13]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,200,534,328.10, a decrease of 53.1% compared to CNY 2,556,049,779.71 in Q1 2023[30]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 56,117,672.91, significantly up from CNY 10,961,995.09 in Q1 2023[31]. - The net cash flow from investment activities was CNY 4,246,368.45, a recovery from a negative CNY 193,777,645.01 in Q1 2023[31]. - Cash inflow from financing activities was CNY 181,072,116.79, an increase from CNY 91,809,778.15 in the previous year[31]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,016,133.32, compared to a negative CNY 70,580,505.68 in Q1 2023[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,138,687,074.81, slightly down from CNY 1,190,866,482.35 at the end of Q1 2023[31]. - The company received CNY 50,000,000.00 from investment recoveries in Q1 2024, marking a new cash inflow source[31]. - The total cash outflow for investment activities was CNY 51,871,304.46, down from CNY 204,739,640.10 in Q1 2023[31]. - The company reported a cash inflow of CNY 37,684,116.79 from other financing activities, up from CNY 19,687,874.15 in the previous year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,971,208,477.52, a 1.43% increase from the end of the previous year[6]. - The company's total current liabilities were RMB 1,362,611,313.12, slightly down from RMB 1,378,892,918.26, indicating a decrease of approximately 1.2%[20]. - The total non-current assets increased to RMB 1,510,470,204.11 from RMB 1,459,422,795.74, representing a growth of about 3.8%[20]. - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were ¥1,975,535,108.36, slightly up from ¥1,954,018,848.62 at the end of Q1 2023[21]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,841,711,627.48 from ¥1,814,734,770.88 in Q1 2023[21]. Inventory and Receivables - The company's inventory decreased by 34.57% to ¥390,369,290.27 from ¥596,628,313.34 at the beginning of the period[10]. - The accounts receivable increased by 52.06% to ¥444,487,930.22 from ¥292,309,757.55 at the beginning of the period[10]. - Accounts receivable increased to RMB 444,487,930.22 from RMB 292,309,757.55, reflecting a significant rise of approximately 52%[19]. - Inventory decreased to RMB 390,369,290.27 from RMB 596,628,313.34, showing a reduction of about 34.6%[19]. - The company reported a significant increase of 408.94% in receivables financing to ¥176,351,514.09 from ¥34,651,086.71 at the beginning of the period[10]. Shareholder Information - The company reported a total of 44,539 common shareholders at the end of the reporting period[15]. - The largest shareholder, Ningbo Jutai Investment Management Co., Ltd., holds 173,840,117 shares, accounting for 33.52% of total shares[16]. - The company has a repurchase account holding 6,309,500 shares, which is 1.22% of the total share capital[16]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[17]. Other Income and Expenses - Other income rose by 134.23% to ¥68,718,255.83, primarily due to the recognition of VAT rebates in advanced manufacturing[12]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥12,117,438.22 in Q1 2024 from ¥15,072,246.11 in Q1 2023[26]. - The company’s deferred income decreased to ¥113,802,274.37 from ¥115,714,328.13 year-over-year[21].

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-038 锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度，上市 公司审计客户家数：48 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-042 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"吉翔股份"、"公 司"或"本公司"）回购的本公司人民币 A 股普通股股票或向激励对象定向 发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 2,400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865.06 万股的 4.63%。其中， 其中首次授予股票期权 2,000.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总 额 51,865.06 万股的 3.86%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 83.33%； 预留 400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865. ...