关于回购公司股份方案的公告 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-006 锦州永杉锂业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●回购股份用途：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购 股份用于实施股权激励。 ●回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购股份资金来源为公司自有资 金。 ●回购股份价格：回购价格为不超过 13.64 元/股（含）。 ●回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月 无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务。 3、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-007 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 5 日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对 《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 是，有下列情形之一的除外： | | 收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份奖励给本公司职工； | | 励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 | | 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 | | ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-002 公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 300,000 万元的担保额度，在额度 范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起五年。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 二、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度〉的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）及相关法律法规，公司修订《锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 一、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称"永杉锂业"）根据实际经营 情况需要，公司拟为永杉锂业新增担保额度不超过 60,000 万元，担保额度调整 如下： 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简 ...

《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 锦州永杉锂业股份有限公司独立董事管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （二）具有本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第二十次会议的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如 下： 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 一、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的专项意见 本次担保额度调整系根据公司子公司湖南永杉锂业有限公司购买锂精矿原 材料等实际经营情况而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和 核心团队利益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公 司的信心，切实保护全体股东的合法权益， ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-004 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。 一、担保情况概述 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十一次 会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过 70,000 万元的担保额度，在额 度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 30,000 万 元担保额度，总计提供不超过 100,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定 代表人签署具体的担 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2023-063 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司间接控股股东杉杉控股有限公司 收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 立案调查期间，杉杉控股及相关人员将积极配合中国证监会的调查工作，公 司也将严格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常 有序开展。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒 体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 1 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东杉杉控股有 限公司（以下简称"杉杉控股"）于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0022023009 号），因杉 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-062 锦州永杉锂业股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到大华会计师事 务所（特殊普通合伙）《关于变更锦州永杉锂业股份有限公司签字注册会计师的 函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原委派 赵金、蒋孟彬为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师蒋 孟彬工作调整，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）《执业质量控制制度》 相关规定，现指派赵金、黄刚波为签字注册会计师，负责公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计，继续完成相关工作。 二、本次变更的签字注册会计师信息 签字注册会计师黄刚波：中国签字注册会计师，2020 年至今任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。 黄刚波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 最 ...