证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。具体薪酬方案如下： 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、高级管理人员薪酬 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,505,182,844.33, an increase of 6.29% compared to ¥7,060,730,968.45 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of ¥337,313,759.76, a decrease of 168.52% from a profit of ¥492,283,362.06 in 2022[22] - The company's basic and diluted earnings per share for 2023 were -0.65 CNY, a decrease of 167.71% compared to 0.96 CNY in 2022[24] - The weighted average return on equity dropped to -16.47% in 2023, down 40.78 percentage points from 24.31% in 2022[24] - Total revenue for 2023 was 7,505.18 million CNY, an increase of 6.29% year-on-year[30] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -337.31 million CNY, a decline of 168.52% compared to the previous year[30] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥1,020,826,451.45, a rise of 1,192.94% compared to ¥78,953,762.70 in 2022[22] - The total assets of the company decreased by 14.11% to ¥3,915,237,019.42 at the end of 2023, down from ¥4,558,175,102.39 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 21.36% to ¥1,814,734,770.88 at the end of 2023, compared to ¥2,307,543,856.99 at the end of 2022[22] - The company's cash and cash equivalents amounted to 1,152.43 million yuan, representing 29.43% of total assets, an increase of 51.19% compared to the previous period[68] - Accounts receivable decreased by 68.08% to 292.31 million yuan, primarily due to the recovery of receivables from the previous period[69] - Inventory decreased by 45.57% to 596.63 million yuan, attributed to a reduction in inventory levels and a decline in raw material prices[69] Revenue Breakdown - Revenue from lithium salt products decreased by 28.01% year-on-year, totaling 1,798.05 million CNY[30] - Revenue from molybdenum products increased by 24.96% year-on-year, reaching 5,707.13 million CNY[30] - Molybdenum business achieved revenue of CNY 5,706.93 million, an increase of 25.21% year-on-year, primarily due to a 37.05% rise in average market price[50] - Lithium business reported revenue of CNY 1,792.46 million, a decrease of 28.12% year-on-year, attributed to a significant drop in lithium product prices[51] Production and Capacity - The company's lithium salt project has achieved an annual production capacity of 15,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 10,000 tons of battery-grade lithium carbonate in its first phase[36] - The second phase of the lithium hydroxide production line, with an annual capacity of 15,000 tons, commenced construction in April 2023 and is expected to ignite the roasting kiln by the end of March 2024[36] - The lithium salt production capacity will reach 30,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 15,000 tons of battery-grade lithium carbonate annually after the completion of the second phase project in 2024[87] Market Outlook - The company expects lithium salt prices to remain volatile in 2024 due to market dynamics and policy changes[31] - The lithium industry is expected to see a significant increase in demand, with global lithium battery production capacity projected to reach 3,767.7 GWh by 2025[83] - The company is optimistic about the long-term prospects of the lithium salt industry, driven by the push for carbon neutrality and government policies supporting the new energy sector[84] - The company expects stable growth in the molybdenum market driven by demand from steel, chemical, aerospace, electronics, and military sectors, with high-end molybdenum products seeing increased demand[85] Risk Management - The company has detailed potential risks in its report, which investors are advised to review[8] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors[6] - The company has implemented strict risk control measures for its hedging activities, including establishing a management system and conducting regular audits[79] - The company faces risks from fluctuations in lithium and molybdenum market conditions, including competition and raw material supply[92] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that aligns with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[96] - The company has not experienced any major safety production accidents and complies with safety production regulations, but risks remain due to potential human errors or unexpected incidents[94] - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements[96] - The company has committed to continuous improvement in governance practices to support sustainable and stable development[96] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 49,613, an increase from 44,539 at the end of the previous month[164] - The largest shareholder, Ningbo Jutai Investment Management Co., Ltd., holds 173,840,117 shares, representing 33.52% of total shares[166] - The second largest shareholder, Shanghai Gangshi Equity Investment Co., Ltd., holds 53,516,410 shares, accounting for 10.32%[166] - The report indicates that Ningbo Jutai and Shanghai Gangshi are considered acting in concert, which may affect voting rights[167] Environmental and Social Responsibility - The company has increased its environmental protection investments to meet higher standards in the molybdenum and lithium salt industries, which may raise production costs[94] - The company has committed to reducing carbon emissions through the use of clean energy and carbon reduction technologies, although specific metrics on CO2 equivalent reductions are not applicable[139] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills[136] Future Plans - The company plans not to distribute profits or conduct capital reserve transfers for the fiscal year 2023 due to incurred losses[123] - The company aims to enhance its production, research and resource capabilities to ensure sustainable development and improve market competitiveness[89] - The company plans to implement a management reform to boost operational efficiency and enhance financial and asset management levels[91]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-034 锦州永杉锂业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的有关规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事包晓林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本信息与持股情况 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事包晓林先生，其基本情况如下： 包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新 疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士（结业），无境外永久居留权，常 住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管理有限 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二个月内。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经锦州永杉锂业股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 二十一 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-029 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 25 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，公司总经理就 2023 年度的工作形成了报告。 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-039 锦州永杉锂业股份有限公司 关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》， 公司及控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业 务，投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约 （单边）价值不超过人民币 50,000 万元。目前公司锂盐业务主要产品 为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟增加套期保值业务业务品种及交易额度，增加纯碱和烧碱 的商品期货套期保值业务，同时增加保证金人民币 5,000 万元。本次增 加完成后，公司及控股子公司将 ...

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通 知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-035 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨 ...

锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》等规定和要求，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 公司董事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢佑平） 2023 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的独 立作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 谢佑平先生，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，西南政法大学 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-041 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证 ...