证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-014 无锡信捷电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7 票赞成，0 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-016 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 13 日 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》和 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十三次会议审议通过，同 意提名李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人，同意提名张长缨女士、高咏华先生、谢林柏先生为公司第五 届 ...

公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对信永中和履职情况进行监督。现将董事会 审计委员会对信永中和履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会 备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （三）业务信息 信永中和会计师 ...

Financial Position - Total liabilities as of January 1, 2023, adjusted to 729,190,385.07, with deferred income tax liabilities at 8,646,144.61[5] - Total equity adjusted to 1,962,402,632.78, with retained earnings at 1,381,771,520.17[5] - Total assets increased to ¥2,880,365,470.61, up from ¥2,693,761,669.50, representing a growth of approximately 6.9% year-over-year[46] - Non-current assets totaled ¥787,211,886.89, compared to ¥670,901,162.53, reflecting an increase of about 17.4%[46] - Current liabilities amounted to ¥710,512,119.79, slightly up from ¥695,467,778.12, indicating a growth of around 2.0%[46] - Total liabilities reached ¥743,106,581.33, compared to ¥730,297,934.94, marking an increase of approximately 1.1%[46] - Owner's equity remained stable at ¥140,560,000.00, unchanged from the previous year[49] - Deferred income tax assets rose to ¥14,743,591.36 from ¥11,138,551.99, showing an increase of about 32.5%[46] - Employee compensation payable increased to ¥55,793,197.26 from ¥43,213,449.14, reflecting a growth of approximately 29.1%[46] - The company reported a decrease in notes payable from ¥279,180,093.54 to ¥200,663,874.76, a reduction of about 28.1%[46] - The company’s long-term liabilities, including lease liabilities, decreased from ¥1,239,092.31 to ¥823,511.75, a decline of approximately 33.6%[49] Profitability - Net profit for the year adjusted to 222,789,972.96, with income tax expenses at 16,595,953.48[5] - Total operating revenue for 2023 reached ¥1,505,050,809.79, an increase of 12.7% compared to ¥1,335,098,830.21 in 2022[50] - Total operating costs for 2023 were ¥1,329,025,890.61, up 17.3% from ¥1,132,872,259.55 in 2022[50] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥199,016,714.22, a decrease of 10.4% from ¥221,992,215.96 in the previous year[52] - The company reported a decrease in investment income to ¥34,852,203.32 from ¥24,735,888.14 in 2022, indicating a growth of 40.5%[52] - The company’s total comprehensive income for 2023 was impacted by a net loss from foreign exchange adjustments of ¥5,418,741.75[52] Shareholder Information - The top shareholder, Li Xin, holds 32,467,960 shares, representing 23.10% of total shares[19] - The second-largest shareholder, Liu Tingli, holds 16,867,200 shares, representing 12.00% of total shares[19] - The top ten shareholders include new entries such as Shanghai Sixiang Investment Management Co., Ltd. with 2,810,000 shares, representing 2.00% of total shares[20] - The company does not have a controlling shareholder or actual controller, indicating a diversified ownership structure[22][23] - The company has not experienced any significant changes in its major shareholders during the reporting period, indicating stability in ownership[22] Corporate Governance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[95] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[179] - The company has established a dedicated investor relations management system to enhance communication with investors and meet their information needs[180] - The financial statements were approved by the board on April 18, 2024, and will be submitted for shareholder review[97] Risk Management - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters[8] - There are no major related party transactions disclosed during the reporting period[10] - The company has not faced any delisting risks or warnings[8] - The company acknowledges the risk of bad debts due to continuous revenue growth and will prudently select partners and clients to control credit limits[174] - Management risks are anticipated as the company expands, necessitating improvements in management capabilities and internal controls[174] - There is a risk associated with the macroeconomic environment and market demand recovery not meeting expectations[196] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities generated ¥197,905,973.05, compared to ¥179,368,944.37 in 2022, reflecting a growth of 10.4%[57] - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,209,936,465.88, an increase from ¥1,035,479,187.16 in 2022[57] - The net cash inflow from investment activities was -128,295,892.50 RMB, compared to -17,372,680.40 RMB in the previous year, indicating a significant decrease in investment cash flow[58] - The total cash inflow from financing activities was 110,737,101.58 RMB, while cash outflow was 118,745,986.04 RMB, resulting in a net cash flow from financing activities of -8,008,884.46 RMB, a decrease from -39,477,913.74 RMB year-over-year[58] - The net increase in cash and cash equivalents for the year was 62,388,697.70 RMB, compared to 124,759,975.36 RMB in the previous year, reflecting a decline in cash growth[58] - The ending balance of cash and cash equivalents was 285,857,148.81 RMB, up from 223,468,451.11 RMB at the beginning of the year[58] - The company received 110,000,000.00 RMB in borrowings during the year, contributing to its financing activities[58] - The cash paid for investment activities totaled 676,867,615.50 RMB, compared to 1,170,135,043.68 RMB in the previous year, showing a reduction in investment expenditures[58] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 118,745,986.04 RMB, which is significantly higher than the previous year's outflow of 39,640,812.16 RMB[58] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[41] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[54] - The company is focusing on the development of industrial automation control systems and related software, aiming to capture more market share[86] - The company has initiated strategies for mergers and acquisitions to bolster its growth trajectory[86] - The company plans to actively explore new value-added business areas while maintaining stable growth in existing operations, aiming to enhance its technological leadership in the industry[171] - Increased competition from foreign companies in the industrial automation market is noted, with a focus on continuous R&D investment and product innovation to maintain market competitiveness[171] Employee and Management - The company emphasizes the importance of talent retention and plans to implement effective incentive mechanisms to enhance employee engagement and creativity[174] - The total compensation for the board members and supervisors amounts to 69,683,460, with an average of 525.92 per individual[191] - The company plans to establish a more scientific performance evaluation system to enhance employee motivation and align with core development strategies[195] - The company aims to optimize organizational structure and improve communication efficiency among departments to ensure clear responsibilities and information flow[195] - The company is focused on integrating corporate efficiency with employee care to enhance management effectiveness and employee belonging[195]

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事吴梅生述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会次数及投票情况 作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴梅生，中国国籍，1958 年出生，高级会计师。1988.12-1999.12 任无锡市审 计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06 任无锡普信会计师事务所董事长、 主任会计师；2008.07-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长； 2017.11-2022.10 任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2005.11 至 今任江苏普信企业管理集团有限公司总经理。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司 规范性要求，均拥有专业资质和能力 ...

内部控制审计报告 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . | 分 3 元 元 名 2 2 11 1 2 2 1 1 1 5 11 6 11 6 11 4 11 1 11 7 7 7 7 1 6 1 1 2 11 1 1 6 5 4 22 8 1 2 2 4 22 8 1 2 10 6 5 4 22 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号芯华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/ 2024SZAA8B0266 无锡信捷电气股份有限公司 无 ...

独立董事： 本人作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求， 就本人独立性情况进行自查： 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事： 2024 年 4 月 18 日 本人作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求， 就本人独立性情况进行自查： 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 无锡信捷电气股份有限公司 独立董事关于独立性情况 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事吴梅生、单世文、惠晶的独立性情况进行 评估并出具了专项意见。 经核查公司独立董事吴梅生、单世文、惠晶的任职经历及签署的相关自查文 件，独立董事吴梅生、单世文、惠晶未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高 度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了 独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立 ...

无锡信捷电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...