无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月十一日 1 目录 | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 3 | | | --- | --- | | 议案二：关于公司 年度向特定对象发行股票方案的议案 4 | 2024 | | 议案三：关于公司 年度向特定对象发行股票预案的议案 7 | 2024 | | 议案四：关于公司 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案..8 | 2024 | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报 | 2024 | | 告的议案 9 | | | 议案六：关于公司与李新签署附生效条件的股份认购协议的议案 10 | | | 议案七：关于公司 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相 | 2024 | | 关主体承诺的议案 11 | | | 议案八：关于公司 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案 12 | 2024 | | 议案九：关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案 14 | | | 议案十：关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案 15 | | | 议案十一 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-027 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 05 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二三年五月十三日 目录 | 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 13 | | 议案四：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 | | 16 | | 议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | 25 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 33 | | 议案七：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | | 34 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | | 35 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案 | | 36 | | 议案十：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 54 | | 议案十一：关于 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥339,857,856.78, representing a year-on-year increase of 3.39%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥44,471,993.97, reflecting an increase of 8.61% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,434,665.87, which is a significant increase of 23.45% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.32, up by 10.34% from the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 44,440,153.16, an increase of 8.2% compared to CNY 40,932,652.45 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 44,638,921.47, up from CNY 41,009,632.33 in the same period last year, reflecting a growth of 8.1%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.32, compared to CNY 0.29 in Q1 2023, indicating an increase of 10.3%[19] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 47,790,232.52, an increase of 11.5% from CNY 43,014,899.08 in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,025,457,615.47, marking a 5.04% increase from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥2,153,444,342.38, which is an increase of 0.86% compared to the previous year[6] - Total assets amounted to ¥3,025,457,615.47 as of March 31, 2024, compared to ¥2,880,365,470.61 at the end of 2023, indicating a growth of 5.0%[16] - Total liabilities increased to ¥869,943,724.58 in Q1 2024 from ¥743,106,581.33 in Q4 2023, reflecting a rise of 17.1%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,153,444,342.38 in Q1 2024, compared to ¥2,135,179,855.32 in Q4 2023, an increase of 0.85%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥61,828,414.94, which is not applicable for year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -61,828,414.94, worsening from CNY -21,062,272.03 in the previous year[21] - Cash inflow from investment activities was CNY 296,615,968.09, significantly higher than CNY 155,399,069.33 in Q1 2023, marking an increase of 90.7%[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 121,986,415.66, compared to CNY 20,384,825.26 in Q1 2023, showing a substantial increase of 499.5%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 422,887,562.21, up from CNY 231,551,334.72 at the end of Q1 2023, representing an increase of 82.6%[22] Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥297,197,037.14 in Q1 2024 from ¥307,102,339.07 in Q1 2023, reflecting a reduction of 3.0%[17] - Research and development expenses increased to ¥35,543,865.78 in Q1 2024, up from ¥32,917,982.43 in Q1 2023, representing an increase of 7.9%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,972[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.06%, a decrease of 0.01 percentage points from the previous year[6] - The company recognized non-recurring gains totaling ¥7,037,328.10 during the reporting period[7] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -3,581,014.29 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 537,794.59 in Q1 2023[18] - Cash and cash equivalents rose to ¥492,658,228.19 as of March 31, 2024, compared to ¥345,486,311.73 on December 31, 2023, marking a significant increase of 42.6%[14] - Accounts receivable increased to ¥174,810,791.65 in Q1 2024 from ¥118,446,288.29 in Q4 2023, a growth of 47.6%[14] - Inventory increased to ¥538,661,704.28 in Q1 2024 from ¥511,106,334.54 in Q4 2023, representing a growth of 5.4%[14] - Short-term borrowings surged to ¥183,000,000.00 in Q1 2024, a significant increase from ¥20,018,944.45 in Q4 2023[15] - The company reported a significant increase in sales revenue, with cash received from sales reaching CNY 253,750,816.52, compared to CNY 217,406,057.25 in the previous year, an increase of 16.7%[20]

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 19 日 证券研究报告•2023 年年报点评 持有 （维持） 当前价：27.10 元 信捷电气（603416）机械设备 目标价：——元（6 个月） | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|--------| | | | | | | | [Table_MainProfit] 指标 / 年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 1505.05 1719.17 1967.84 2223.67 | | | | 增长率 | 12.73% | 14.23% | 14.46% | 13.00% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 199.02 238.50 282.65 330.09 | | | | 增长率 | -10.37% | 19.84% | 18.51% | 16.78% | | 每 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) [1] Core Views - Revenue growth and gross margin improved quarter by quarter, with Q4 revenue reaching 424 million yuan, up 28.5% YoY, and gross margin at 41.3%, up 1.5 percentage points YoY [1] - Despite the downturn in industrial automation demand, the company's revenue growth and gross margin showed a continuous upward trend throughout 2023 [1] - The company's PLC and servo products achieved growth in 2023, with market share further increasing, indicating a continuation of import substitution trends [1] - The company's R&D investment increased in 2023, with R&D expense ratio at 9.76%, up 0.81 percentage points YoY, and R&D personnel accounting for 31.6% of total staff [1] Business Performance Drive Systems - Drive system revenue reached 730 million yuan in 2023, up 22.7% YoY, outperforming the domestic servo market, which declined by 4.1% [1] - The company's servo product market share in China increased from 2.6% in 2022 to 3.0% in 2023, ranking third among domestic brands [1] - Drive system gross margin was 24.3%, up 0.34 percentage points YoY, with expectations of further improvement in 2023 [1] - The company is accelerating product iteration, with plans for significant upgrades in the next-generation servo system (DS5 series) [1] PLC Business - PLC revenue reached 535 million yuan in 2023, up 4.81% YoY, while the domestic small PLC market declined by 14.1% [1] - The company's small PLC market share in China increased from 6.4% in 2022 to 7.5% in 2023, ranking second among domestic brands [1] - PLC gross margin remained high at 54.0%, serving as a key profit driver for the company [1] - The domestic small PLC market is still dominated by foreign brands (61.8%), indicating significant potential for import substitution [1] Financial Forecasts - Revenue for 2024-2026 is projected to be 1,844 million yuan, 2,237 million yuan, and 2,695 million yuan, respectively, with YoY growth rates of 22.5%, 21.4%, and 20.4% [1][5] - Net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is expected to be 265 million yuan, 345 million yuan, and 435 million yuan, with YoY growth rates of 33.1%, 30.2%, and 26.2% [1][5] - EPS for 2024-2026 is forecasted to be 1.88 yuan, 2.45 yuan, and 3.10 yuan, respectively [1][5] - The company's target price is set at 43.2 yuan, based on a 2024 PE ratio of 23x [1] Industry Context - The company's performance is closely tied to the recovery of the manufacturing sector, with expectations of a rebound in industrial automation demand [1] - The domestic PLC and servo markets are undergoing a transition, with increasing opportunities for domestic players to replace foreign brands [1]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-020 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期届满，为 保证监事会正常运作，根据《公司章程》相关规定，经 2024 年 4 月 17 日召开 的公司职工代表大会（临时会议）民主选举，选举苗奇平女士和刘頔宇先生为 第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事 会届满。张秀青女士、孙越先生不再担任公司职工代表监事，公司对张秀青女 士、孙越先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 职工代表监事苗奇平、刘頔宇任职资格符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规关于董事、监事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定禁止任职 的情形。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 无 ...

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、部门规章文件和《公司章程》的规定，并参照《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情 况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告,对其履行职责的情 ...

无锡信捷电气股份有限公司 章程 第一条 为维护无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订无锡信捷电气股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 无锡信捷电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由无 锡信捷电气有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在江苏省无锡工商 行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为 91320200674440635K。 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,510 万股，于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：无锡信捷电气股份有限公司 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事单世文述职报告 作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2、出具独立意见的情况 报告期内，本人积极参与董事会决策，于会前认真审阅会议资料，重点就提名 董事候选人、高级管理人员薪酬、使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理、 向银行申请综合授信额度、利润分配、变更经营范围并修订《公司章程》等事项进 行了认真审议并发表了独立意见，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的权益；结合自身专业知识，就会计师事务所选聘方案 等事项提出建设性意见，充分发挥专业咨询作用。 3、与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况 在公司财务报告审计和年报编制过程中，本人通过通讯方式与公司管理层、内 部审计等部门及年审会 ...