证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。该利润分配预案 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2024年度股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 公司主要在电力和消防领域开展业务。 1、电力行业 电力业务所处的行业属能源行业，根据国家的政策导向和世界能源行业的发展趋势，我国能源行业正处 于绿色转型关键期，新能源装机规模和技术创新全球领先，未来需通过政策引导、技术突破及国际合 作，推动能源体系向高效 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 5、企业名称：上海胤祺集成电路有限公司 统一社会信用代码：91310115350679893U 法定代表人：王建华 注册资本：壹仟万元整 注册地址：中囯（上海）自由贸易试验区新金桥路1888号36幢9层902单元 成立时间：2015年08月20日 经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；智能仪器仪表销售；电力 电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售。 截至2024年12月31日，上海胤祺资产总额为2,247.40万元，负债总额为209.68万元，资产净额为2,237.73 万元，2024年度实现营业收入为1,191.89万元，净利润为-309.80万元（经审计）。 截至2024年12月31日，拓维科技资产总额为24,152.41万元，负债总额为5,519.67万元，资产净额为 18,632.74万元，202 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎信通讯"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 7 月 29 日届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 张广宁，男，中国国籍，金融学硕士及经济学博士。现任辽宁东软创业投资 有限公司常务副总裁、董事总经理。曾先后就职于南方证券股份有限公司、沈阳 东软数字医疗系统股份有限公司、沈阳机床股份有限公司等大型企业并担任高级 管理职务。现任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司及华电辽宁能源发展股份 有限公司独立 ...

（一）出席公司董事会、股东大会情况 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人董桂武，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 董桂武，男，中国国籍，中共党员，博士，2014 年 1 月至 2023 年 12 月任 青岛大学法学院副教授；2024 年 1 月至今任青岛大学法学院教授、副院长； 2024 年 7 月至今任鼎信通讯独立董事。 二、独立性情况说明 本人在企业合规管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰 富的实践经验。本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在影响独立性的情况，符合 相关 ...

本人任期于 2024 年 7 月 29 日届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎信通讯"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》"）等的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发 挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，中国国籍，民主建国会会员，管理学博士。原任河北大学教授、 应用经济学专业博士生导师、会计学专业硕士生导师，现已退休。现任中国成本 研究会理事、乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。 2018 年 7 月至 2024 年 7 月任鼎信通讯独立董事。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在公司担任公司独 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王自栋，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本人严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等规定，认真履职，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真 审议各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 王自栋，男，中国国籍，高级经济师，辽宁大学工学硕士、清华大学经济 管理学院 EMBA。2011 年至今大连东软控股有限公司副总裁，2013 年至今任辽 宁东软创业投资有限公司董事兼总经理；2019 年 9 月至 2024 年 11 月担任辽宁 省省属企业辽渔集团有限公司外部董事等职务；2024 年 7 月至今任鼎信通讯独 立董事。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职期内，公司召开了 1 次股东大会，5 次董事会，我均出席了公司 任期内的全部董事会及股东大会。就公司股东大会、董事会审议的各项议案， 忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过 的各项议案提出异议。具体情况如下： 本人田昆如，于 2024 年 7 月 29 日经青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简 称"公司"、"鼎信通讯"）2024 年第一次临时股东大会选任为第五届董事会独 立董事。本年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、等法律法规及《公司章程》规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、工作履历、专业背景以及兼职情况 田昆如，男，中国国籍，中共党员，教授、博士生导师。1989 年至今就职 于天津财经大学；2023 年 11 月至 2024 年 7 月曾担任远大健康科技（天津）股 份有限公司独立董事（非上市公司）；2021 年 11 月 15 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测 试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-022 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及 合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 并计提相应资产减值损失。 （二）计 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，依法独立 行使职权，认真履行各项职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大投资项目 等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将监事会 2024 年度主要工作报告如下： 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 一、监事会成员情况 2、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 3、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 4、关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案； 公司第四届及第五届监事会均由高峰先生、王磊先生和王倩女士三位组成， 其中高峰先生任监事会主席，王倩女士为职工代表监事。 5、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 二、监事会召开情况 6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案； 报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，会议均由监事会主席主持，应 到监事 3 人，实到监事 ...