青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎信通讯") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规章 制度，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地 维护公司及全体股东的合法权益现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年 度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况分析讨论 （一）报告期内经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 30.86 亿元，同比下降 15.04%，受国家电 网黑名单和南方电网市场禁入事件的不利影响，电力行业的中标订单锐减，销售 收入较同期出现较大程度的下滑，考虑到此事件对公司未来年份经营的持续影响， 公司在本报告期针对风险物资做了较大金额的减值计提，计提减值损失包括：专 用于国网和南网的产成品及原材料预计后期销售存在困难的，计提存货跌价准备； 预计子公司青岛鼎焌电气有限公司业务量及未来现金流量下降，公 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入 （未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，青岛鼎信通讯 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： 1、2024 年 4 月 18 日审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计部工作计划 的议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作报告的议案》等议案。 2、2024 年 4 月 28 日审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控 制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。 3、2024 年 7 月 29 日审计委员会召开 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司计划 以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分 支机构等金融机构申请额度不超过人民币 49 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权总经理或其授权 人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事 ...

涉及事项影响已消除的专项说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（安永华明 审字（2024）审字第 70012104_J01 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中 强调事项段所述事项影响已消除的说明如下： 一、2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告 2025 年 4 月 22 日 2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 的发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024- 2），公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在 国家电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，"熔断事件"的结果已经确定，公司 在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。 3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-023 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆 先生推荐，经董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会其他董事一致。刘敏先生简 历详见附件。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 2 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-021 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策的变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"解释第 18 ...

年度 环境、社 会和公司治理（E SG）报 告 ENV IRONMENTAL, SOCIAL A ND CORPORATE GOV ERNANCE (ESG) R EPORT 目录 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 03 | | 走进鼎信通讯 | 04 | 01 领航 可持续发展 | 可持续发展目标及愿景 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展体系 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 重要性议题管理 | 12 | 02 合规 卓越治理 | 坚持党建引领 | 16 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 17 | | 恪守商业道德 | 23 | | 保护投资者权益 | 24 | QINGDAO TOPSCOMM COMMUNICATION CO.,LTD 03 低碳 绿色创新 | 气候与能源管理 | 26 | | --- | --- | | 环境保护管理 | 35 | | 资源管理 | 40 | 04 赋能 产业共赢 | 研发与创新 | 44 | | --- | --- | | 产品与服务质量 | 59 | | 负责任供应链管理 ...

2025 年 4 月 22 日 1 经核查，独立董事田昆如、王自栋及董桂武的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性情况的自查报告》，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事田昆如、王自栋及董桂武的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...