证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-021 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策的变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"解释第 18 ...

2025 年 4 月 22 日 1 经核查，独立董事田昆如、王自栋及董桂武的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定要求，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性情况的自查报告》，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事田昆如、王自栋及董桂武的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

年度 环境、社 会和公司治理（E SG）报 告 ENV IRONMENTAL, SOCIAL A ND CORPORATE GOV ERNANCE (ESG) R EPORT 目录 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 03 | | 走进鼎信通讯 | 04 | 01 领航 可持续发展 | 可持续发展目标及愿景 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展体系 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 重要性议题管理 | 12 | 02 合规 卓越治理 | 坚持党建引领 | 16 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 17 | | 恪守商业道德 | 23 | | 保护投资者权益 | 24 | QINGDAO TOPSCOMM COMMUNICATION CO.,LTD 03 低碳 绿色创新 | 气候与能源管理 | 26 | | --- | --- | | 环境保护管理 | 35 | | 资源管理 | 40 | 04 赋能 产业共赢 | 研发与创新 | 44 | | --- | --- | | 产品与服务质量 | 59 | | 负责任供应链管理 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 公司或鼎信通讯 | | 2 | 青岛拓维科技有限公司 | 拓维科技 | | 3 | 青岛智电新能科技有限公司 | 智电新能 | | 4 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 消防安全 | | 5 | 上海胤祺集成电路有限公司 | 上海胤祺 | | 6 | 青岛鼎信通讯电力工程有限公司 | 电力工程 | | 7 | 海南海拓斯科技有限公司 | 海拓斯 | 被担保人名称：公司及全资子公司 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司 提供总额不超过 19 亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含 分公司）提供总额不超过 30 亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超 过 14 亿元担保（不含正在执行的担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公 ...

公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603421 证券简称：鼎信通通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的内部控制审计报。公司董事会、管理层高度重视内部控制审计报告 涉及事项，积极采取措施消除相关影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公 司 2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项影响消除情况的专 项说明》（中兴华报字（2025）第 030080 号）公司监事会认真核查，发表如下 意见： 监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见内部 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的审计报告。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除带强 调事项涉及事项的影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审 计意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（中兴华报字（2025）第 030079 号）公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 经核查，监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计 报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 青岛鼎信通讯股份有限公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-015 经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以 下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 11 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-014 青岛鼎信通讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章 程》的规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度董事会工作报告》。 表 ...