证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-029 青岛鼎信通讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的 方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长王建 华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 会议； 二、 议案审议情况 (一 ...

北京德和衡律师事务所 B EI JI N G DHH L AW F I RM 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第94号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 致：青岛鼎信通讯股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青 岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第94号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第94号 致：青岛鼎信通讯股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青 岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-029 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,212,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8707 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的 方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长王建 华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-028 青岛鼎信通讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 青岛智电新能科技有限公司（以下简称为"智电新能"）、青岛鼎信通讯消 防安全有限公司（以下简称为"鼎信消防"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称为"公司"）本次分别为子公司智电 新能提供 13,000 万元的担保、为鼎信消防提供 7,000 万元的担保。截至本公告 披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币 83,115.79 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次被担保人中的智电新能资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 分别签署了《最高额保证合同》，为全资子公司智电新能和鼎信消防在 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 5 月 15 日 1 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 ……………………3 | | --- | --- | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会现场参会须知 ………………4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议审议议案 ………………5 | | 1、关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | ………………………………………5 | | 2、关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 | …………………………………………18 | | 3、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 | …………………………………………24 | | 4、关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案………………………………………25 | | 5、关于董事 | 2024 年度薪酬确认的议案 | …………………………………………26 | | 6、关于监事 | 2024 | 年度薪酬确认的议案………………………………………… ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-027 特此公告！ 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划及 可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 45503.09万股，累计占流通股比： 69.77%，较上期变 化： -11.79万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 曾繁忆 | 17618.94 | 27.02 | 70.00 | | 王建华 | 15216.82 | 23.33 | 30.73 | | 王天宇 | 4006.50 | 6.14 | 不变 | | 范建华 | 2128.23 | 3.26 | 1.10 | | 陈萍 | 1363.69 | 2.09 | 14.93 | | 高峰 | 1363.69 | 2.09 | 14.93 | | 葛军 | 1118.68 | 1.72 | 不变 | | 盛云 | 999.06 | 1.53 | 不变 | | 袁志双 | 864.79 | 1.33 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 822.69 | 1.26 | -143.48 | | 报告期指标 | 2025 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：鼎信通讯 股票代码：603421 信息披露义务人：张启 住所及地址：山东省青岛市市南区****** 邮政编码：266071 股权变动性质：股份增加 签署日期：2025 年 4 月 28 日 1 / 14 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎 信通讯"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在鼎信通讯中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：鼎信通讯 股票代码：603421 信息披露义务人：王建华 住所及地址：山东省青岛市城阳区****** 邮政编码：266109 股权变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 4 月 28 日 1 / 13 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎 信通讯"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在鼎信通讯中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料 ...