青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 公司或鼎信通讯 | | 2 | 青岛拓维科技有限公司 | 拓维科技 | | 3 | 青岛智电新能科技有限公司 | 智电新能 | | 4 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 消防安全 | | 5 | 上海胤祺集成电路有限公司 | 上海胤祺 | | 6 | 青岛鼎信通讯电力工程有限公司 | 电力工程 | | 7 | 海南海拓斯科技有限公司 | 海拓斯 | 被担保人名称：公司及全资子公司 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司 提供总额不超过 19 亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含 分公司）提供总额不超过 30 亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超 过 14 亿元担保（不含正在执行的担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公 ...

公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603421 证券简称：鼎信通通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的内部控制审计报。公司董事会、管理层高度重视内部控制审计报告 涉及事项，积极采取措施消除相关影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公 司 2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项影响消除情况的专 项说明》（中兴华报字（2025）第 030080 号）公司监事会认真核查，发表如下 意见： 监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见内部 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的审计报告。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除带强 调事项涉及事项的影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审 计意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（中兴华报字（2025）第 030079 号）公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 经核查，监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计 报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 青岛鼎信通讯股份有限公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-015 经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以 下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 11 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-014 青岛鼎信通讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章 程》的规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度董事会工作报告》。 表 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-019 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配预案的主要内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-242,386,932.74 元，2024 年度公司合并报表 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-244,246,171.96 元，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，经 董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券 交易所股票上市规则（2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,086,428,790.48, a decrease of 15.04% compared to CNY 3,632,703,199.78 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 242,386,932.74, a decline of 284.72% from a profit of CNY 131,220,189.16 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 233,342,156.97, down 19.17% from CNY 288,692,239.61 in 2023[22] - Total assets decreased by 21.30% to CNY 4,658,403,588.73 in 2024 from CNY 5,919,564,184.46 in 2023[22] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,136,981,575.63, a decrease of 8.25% from CNY 3,419,152,129.33 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 is -0.37 yuan, a decrease of 285% compared to 0.20 yuan in 2023[23] - The weighted average return on equity for 2024 is -7.39%, down 11.28 percentage points from 3.89% in 2023[23] - The overall gross margin decreased by approximately 4.76% due to the shift from equipment supplier to solution provider, with component sales having lower margins[122] Dividend and Profit Distribution - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[7] - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the shareholders' meeting[7] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[6] - The company has reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9] - The company faced administrative penalties from the regulatory authority due to delayed information disclosure, with ongoing investor claims totaling ¥10.54 million[143] Strategic Focus and Development - The company is focusing on enhancing its strategic planning and optimizing processes in the power business, while accelerating investments in emerging sectors like photovoltaics and liquid flow energy storage[35] - The company is actively researching and developing integrated solutions for new energy systems, including photovoltaic inverters and smart microgrids[35] - The company is committed to long-term R&D investments in the renewable energy sector, focusing on smart grid integration and distributed energy management[166] - The company aims to enhance its product competitiveness by integrating advanced technologies and optimizing production resources, aligning with its strategic goals for brand development from 2021 to 2025[168] Product Development and Innovation - The company has developed numerous quality products in the smart grid sector, including energy measurement devices and distribution automation systems, supporting the construction of smart grids[35] - The company has developed a range of communication modules and devices for low-voltage power communication, including single-phase and three-phase communication modules, supporting various voltage levels for photovoltaic and charging pile applications[57] - The company is focusing on the development of new products in the energy storage sector, with a low-cost flow battery system entering pilot verification, expected to be commercially launched by the end of 2025[178] - The company has developed three types of modules for smart IoT meters: power quality modules, load identification modules, and photovoltaic modules, which have already seen successful bids and deliveries in several provinces[61] Market Trends and Opportunities - The new energy sector is poised for unprecedented growth, supported by policies aimed at enhancing digitalization and smart technology in energy systems[52] - The company anticipates that by 2030, distributed energy installations in China will exceed 30%, driving rapid development across various segments of the new energy industry[54] - The fire alarm industry is experiencing stable growth driven by strong policy support, with new standards and safety requirements expected to enhance product quality and innovation[49] - The demand for modern fire safety technology is growing, particularly in urban areas, driven by increased construction and renovation activities[164] Risks and Challenges - The company has highlighted potential risks in its future development, which investors should be aware of[8] - The company reported a significant reliance on major clients, with potential revenue risks due to being blacklisted by the State Grid from February 23, 2024, to February 22, 2026, and being banned by the Southern Power Grid for 15 months starting July 29, 2024[185] - The estimated revenue impact from the State Grid blacklist is projected to be 5.44 million in 2024, 13.44 million in 2025, and 11.24 million in 2026[188] Operational Efficiency and Management - The company is enhancing its quality and operational capabilities through a three-dimensional improvement and innovation management system, ensuring strong production and delivery support across all business areas[89] - The company aims to achieve a "7-day delivery competitiveness" goal through optimized supply chain management and S&OP dual-driven mechanisms[102] - The company is focusing on enhancing load management capabilities, targeting a 20% load control capacity by 2025, which aligns with the new power system's requirements[64] Research and Development - The total R&D expenditure for the current period is ¥509,363,158.57, accounting for 16.50% of the operating revenue[134] - The number of R&D personnel is 985, representing 30.79% of the total workforce[134] - The R&D system has been optimized to enhance collaborative capabilities and improve overall operational efficiency[97] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a green and low-carbon development strategy, achieving certifications for supply chain safety management and carbon emissions management in 2024[42] - The company is committed to a green and low-carbon production model, focusing on low energy consumption, pollution, and emissions[115] - The company has achieved national-level green factory and green supply chain honors, integrating green low-carbon concepts into the entire manufacturing process[172]

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛鼎信通讯股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0532-55523102 青岛鼎信通讯股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation） 北京市丰台区丽泽路 ２０ 号丽泽 Ｓ０HO | Ｂ座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 "。" (特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所 ZHONGXINGHUA CERTIFIED BUBLIC ACCOUNTANIS ...