证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-008 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 1 投资标的名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司（暂定名，以工商登记 为准） 投资金额：人民币 1,000 万元（最终金额以实际出资及工商备案为准） 风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否 完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经 济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，敬请投资 者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事 项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司拟出资人民币 1,000 万元投资设立全资子公 司青岛海纳数智传媒科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）。 （二）董事会审议情况 2025 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-007 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称"鼎信消防"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为子公司鼎信消防提供不超过人民币 21,000 万元的担保，公司子 公司青岛智电新能科技有限公司（以下简称"智电新能"）本次为鼎信消防提供 不超过人民币 22,115.79 万元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际 为其提供的担保总额为 56,115.79 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司日 常经营及业务发展需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工 商银行"）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司鼎信消防提供最高限额 21,000 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-006 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于投资者诉讼事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2024 年 8 月 31 日披露《鼎信通讯关于收到<应诉通知书>的公告》 （公告编号：2024-052），有 6 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，向法院提 起诉讼，诉讼金额共计 30.88 万元，该案件已开庭，目前尚未判决。 二、诉讼的进展情况 公司近日收到山东省青岛市中级人民法院送达的(2024)鲁 02 民初 1061 号 及 1257 号《民事裁定书》。因原告韩福成无正当理由未到庭应诉，且未交纳诉讼 费，裁定其按撤回起诉处理；由于原告田仕宾在本案审理期间申请撤回起诉，裁 上市公司所处的当事人地位：被告 案件所处的诉讼阶段：一审法院裁定 2 名原 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司控股股东、 实际控制人增持公司股份之法律意见书 德和衡证律意见（2025）第047号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司控股股东、 实际控制人增持公司股份之法律意见书 德和衡证律意见（2025）第047号 致：青岛鼎信通讯股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "鼎信通讯"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就鼎信通讯控股 股东、实际控制人曾繁忆及王建华（"曾繁忆"与"王建华"以下合称"增持人"）增持公司 股份相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1.本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

本次权益变动为股东履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人曾繁忆先生持有公司股份从 175,339,440 股增加至 176,189,440 股，占公司总股本的比例从 26.88%增加至 27.02% 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-005 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次权益变动前后，曾繁忆先生及其一致行动人拥有公司权益的股份 变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 曾繁忆 | 175,339,440 | 26.88 | 176,189,440 | 27.02 | | 王建华 | 151,860, ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-004 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东及部分董监高增持计划实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：基于对青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提 振投资者信心，切实维护中小股东利益，公司控股股东、实际控制人王建华先生、 曾繁忆先生及部分董监高（以下简称"增持主体"）计划自 2024 年 7 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不 低于人民币 1200 万元，且不超过人民币 2000 万元。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式增持公司股份合计 1,813,600 股，约占公司总股本的 0.28%，合计增持金额 12,168,518 元。本次增持计划已实施完毕。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司控股股东、实际控制人曾繁忆 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第10号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第10号 致：青岛鼎信通讯股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-003 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,911,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.8448 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-002 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 经财务部门初步测算，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年年度实现归属于母公司所者的净利润为-20,900 万元到-25,000 万 元。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-21,000 万元到-25,100 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-20,900 万元到-25,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出 现亏损。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-21,000 万元到-25,100 万元。 ...