证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-016 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险等级理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 委托理财金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度范围内可循环使用。 委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司总经理行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责组织实施。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融 市场的变化适时适量地 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制的审计报告 二、关于强调事项段所涉事项的影响消除的说明 1、2024 年 5 月 8 日公司收到中国证监会青岛监管局出具的《行政处罚决 定书》（[2024]26 号）。中国证监会青岛监管局决定对公司给予警告，并处以 70 万元的罚款。公司依据《行政处罚决定书》缴纳了罚款。 2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024-2）， 公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在国家 电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，"熔断事件"的结果已经确定，公司在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。 3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位，通过强化合 规经营，转变业务模式，开拓新市场、研发新产品、降本增效等方式，实现新 的增长点，助力公司持续经营和发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 约 3.5 亿元；公司与国家电网电力科 ...

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023年度非标准审计意见的内部控制审计报告 所涉及事项影响消除情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎信通讯") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规章 制度，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地 维护公司及全体股东的合法权益现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年 度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况分析讨论 （一）报告期内经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 30.86 亿元，同比下降 15.04%，受国家电 网黑名单和南方电网市场禁入事件的不利影响，电力行业的中标订单锐减，销售 收入较同期出现较大程度的下滑，考虑到此事件对公司未来年份经营的持续影响， 公司在本报告期针对风险物资做了较大金额的减值计提，计提减值损失包括：专 用于国网和南网的产成品及原材料预计后期销售存在困难的，计提存货跌价准备； 预计子公司青岛鼎焌电气有限公司业务量及未来现金流量下降，公 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入 （未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，青岛鼎信通讯 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： 1、2024 年 4 月 18 日审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计部工作计划 的议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作报告的议案》等议案。 2、2024 年 4 月 28 日审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控 制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。 3、2024 年 7 月 29 日审计委员会召开 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司计划 以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分 支机构等金融机构申请额度不超过人民币 49 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权总经理或其授权 人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事 ...

涉及事项影响已消除的专项说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（安永华明 审字（2024）审字第 70012104_J01 号）。公司董事会现就 2023 年度审计报告中 强调事项段所述事项影响已消除的说明如下： 一、2023 年度审计报告中强调事项段所涉及事项 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告 2025 年 4 月 22 日 2、公司于 2024 年 6 月 3 日收到国家电网有限公司（以下简称"国家电网"） 的发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》（编号：2024- 2），公司被国家电网自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间所有品类在 国家电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，"熔断事件"的结果已经确定，公司 在 2024 年财务报告中充分考虑了本事件对未来经营的相关影响。 3、结合主要客户的业务变化，公司积极应对，调整战略定位 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-023 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆 先生推荐，经董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会其他董事一致。刘敏先生简 历详见附件。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 2 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附 ...