(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603421 证券简称：鼎信通通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的内部控制审计报。公司董事会、管理层高度重视内部控制审计报告 涉及事项，积极采取措施消除相关影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公 司 2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项影响消除情况的专 项说明》（中兴华报字（2025）第 030080 号）公司监事会认真核查，发表如下 意见： 监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见内部 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的审计报告。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除带强 调事项涉及事项的影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审 计意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（中兴华报字（2025）第 030079 号）公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 经核查，监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计 报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 青岛鼎信通讯股份有限公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-015 经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以 下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 11 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 详细内容见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-014 青岛鼎信通讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章 程》的规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年度董事会工作报告》。 表 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-019 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配预案的主要内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-242,386,932.74 元，2024 年度公司合并报表 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-244,246,171.96 元，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，经 董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度期末可供股东分配的利润为负，因此不触及《上海证券 交易所股票上市规则（2024 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 1 / 216 青岛鼎信通讯股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。该利 润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2024年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2025）第 030242 号 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

关于青岛鼎信通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛鼎信通讯股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0532-55523102 青岛鼎信通讯股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation） 北京市丰台区丽泽路 ２０ 号丽泽 Ｓ０HO | Ｂ座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 "。" (特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所 ZHONGXINGHUA CERTIFIED BUBLIC ACCOUNTANIS ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030026 号 青岛鼎信通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...