第二章 人员组成 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024年10月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 4 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召集与通知 6 | | 第五章 议事与表决程序 7 | | 第六章 信息披露 9 | | 第七章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了强化青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称"《规范 运作指引》"）、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会( 下称"审计委员会")，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员必须保证 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 10 月 青岛鼎信通讯股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")为了适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信 通讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委 员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建 议。战略委员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员及主任委员由 1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-063 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司截至 2024 年 9 月 30 日的 资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及 公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计 提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及 合并报表范围内子公司对截至 2024 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试， 并计提相应资产减值准备。 （二） 计提资产减值准备 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 3 | | 第六章 | 议事与表决程序 4 | | 第七章 | 附 则 6 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司") 董事(本细则中所称"董事"仅指"非独立董事")及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与 考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与 考核委 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------ ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-061 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会 议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通 知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2、关于计提资 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 2024 年 10 月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 信息申报与披露 3 | | 第三章 账户及股份管理 5 | | 第四章 股票买卖禁止行为 7 | | 第五章 责任与处罚 9 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的 所有公司股份；董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证 券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。若董事、监事、高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 限售期出售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员曾就限制股份转让（包括但不限于对持股比例、 持股期限、减持方式、减持价格等）作出承诺的，应当 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 7 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会（下称" 提名委员会"），并制定本细则。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-060 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：16,825,368.25 元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的 有关规定，上述收到的政府补助与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。 具体的会计处理以及对公司当年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部 分实行即征即退政策。 近日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）收到青岛市市南区 税务局软件产品增值税即征即退税款人民币16,825,368.25元，占公司2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的12.82%。 | 序号 | ...

控股股东、实际控制人: 2024年9月26日 贵司发来的《关于公司股票交易异常波动情况的问询函》已收悉,我们作 为贵公司的控股股东、实际控制人,经认真自查,现就相关事项回复如下: 截止目前,除已披露的重大事项外,我们不存在影响贵司股票交易异常波 动的重大事项,不存在其他与上市公司有关的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。我们在上市公司本次股票交易异常波动期间,不存在 买卖上市公司股票的情况。 特此函复。 关于对青岛鼎信通讯股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 青岛鼎信通讯股份有限公司: ...