贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 报告日期：2024 年 4 月 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规 划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种 因素，存在较大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的 风险认识。 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 目录 一、2023 年年度工作总结 二、2023 年主要工作回顾 三、2024 年主要工作计划 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年年度工作总结 2023 年是全球经济环境充满复杂性、严峻性和不确定性的一年，中国经济 展现出了强大的韧性和积极的增长态势，整体国民经济向好。医药行业迎来全领 域、全覆盖、全链条的系统治理，随着《"十四五"中医药发展规划》逐步实施， 在老龄化受益明显、政策支持属性强同时需求更为刚性的背景下，中成药行业成 长逻辑清晰。公司积极顺应"十四五"中医药产业高质量发展要求，做好中药的守 正创新、传承 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-003 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届董事 会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现 场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 ...

公司代码：603439 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员 会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计委 员会对北京大华国际在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，北京大华国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用、公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-006 贵州三力制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份及待回购注销的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币694,947,388.84元。经董事会决 议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户股份数及待回购注销的股份）为基数公司分配利润。本次利润分配方案 如下： 1．公司拟向全体股东每10股派发现金 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定，公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会非独立董事候选人张海先生、张千帆先生、 盛永建先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担任上市公司董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独 立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届 董事会第二十六次会议审议。 2024 年 4 月 27 日 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人归东先生、陈世贵先生、王 强先生的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公 司独立董事管理办 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-016 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2021年限制 性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股。上述 回购注销实施完毕后，公司总股本由409,862,216股变更为409,802,216股，公司 注册资本由人民币409,862,216元变更为人民币409,802,216元。 1 继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司 法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体 如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 ...

一、2023 年度公司整体经营情况 贵州三力制药股份有限公司 2023 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2023 年是公司投资并购取得阶段性成 果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展 OTC 渠道、布局上游中药种植产业 等方面高质量发展突破性的一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 16.35 亿元，同比上升 36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元， 同比上升 45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.46 亿元，同比上升 26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.70 亿元，较期初增长 18.66%。 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度公司主要业务及经营情况 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名归东为贵州三 力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市 公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。 因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对 其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由 409,862,216 股 减 少 至 409,802,216 股 ， 注 册 资 本 由 409,862,216 元变更为 409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | 原《公司 ...