证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-093 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路 118 号 贵州汉方药业有限公司 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-089 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于2023年12月01日由公司监事会提交全体监事。 （三）本次监事会于2023年12月06日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产 业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事 会主席龙静女士召集和主持。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 审计服务 6 年（2017 年—2022 年），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽 1 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-092 贵州三力制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2023 年度审计机构由大华变更为北 京大华国际，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘（含续聘、改 聘）的管理，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性。根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《贵 州三力制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意 后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委派会计师事务所开展 审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及 股东大会独立履行审核职责。 第四条 本制度适用于公司及控股子 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-090 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 12 月 01 日由董事会办公室提交全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 06 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术 产业开发区沙文镇创纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由公司董事 长张海先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》 根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司汉方药业 75.8928%的 股权作为质押担保，向招商银行股份有限公司贵阳分行 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-091 贵州三力制药股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以持有的控股子公司 贵州汉方药业有限公司（以下简称"汉方药业"）75.89%的股权作为质押， 向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币 29,900 万元的并购贷款，并 签署《并购贷款合同》，用于支付剩余贵安顺祺 60%交易价款及置换前期部 分交易价款，借款期限为 60 个月。 一、情况概述 2023年9月22日，公司以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联 交易的议案》。具体内容详见公司于2023年9月23日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《贵州三力制药股份有限公司关于收购参股公司 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。 2023年10 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-088 贵州三力制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日，公 司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行 股份回购，回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购资 金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）， 回购价格不超过人民币 26.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 2 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）和《贵州三力制药股份有 限公司关于以集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 17 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 172,900 股，占公司当前总股本的比例约为 0.0422%，回购成交的最高价为 19.46 元/股， 最低价为 18.94 元/股，成交总金额为人民币 3,293,907.00 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张海先 生《关于提议贵州三力制药股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵 州三力制药股份有限公司关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公 告编号：2023-078）。 2023 年 11 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-086 一、 公司股份解除质押及质押基本情况 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人张海先生持有公司股份总数 188,668,440 股，占公司总股本的 46.03%。本次 解除质押后，张海先生累计质押公司股份 94,145,600 股，占其所持有公司股份 总数的 49.90%，占公司总股本的 22.97%。 公司控股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份 212,016,387 股，占公司总股本的 51.73%。本次解除质押后，公司控股股东及其 一致行动人质押股份总数为 94,145,600 股，占控股股东及其一致行动人合计持 有公司股份总数的比例为 44.40%，占公司总股本的比例为 22.97%。 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押等情况，严格 遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-085 贵州三力制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 拟回购股份的用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起 2 个月内。 拟回购股份的价格区间：不超过人民币 26.42 元/股（含），该回购价格不超 过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司董事长、 实际控制人张海及一致行动人，公司副董事长、董事会秘书张千帆，副总经 理郭珂尚在已披露的减持计划期间。除上述情况外，其余持股 5%以上的股东、 董事、监事、高级管理人员均在未来 3 个月内不存在减持公司股份计划、未 来 6 个月不存在明确的减持公司股份的计划，未来若有股份减持计划，公司 将严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务。 2023 年 10 月 27 日，公司收到控股股东、实 ...