证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-097 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,665,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4721 | 注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 409,862,216 股，其中含公司已回购股 份数为 1,550,900 股 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

致：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0623 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师现场 出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-096 公司董事会对周洪刚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2023年12月19日 附件：吴玲玲女士简历 吴玲玲女士，金融学博士、保荐代表人、中国注册会计师（非执业），香港 注册会计师（非执业）、特许公认会计师、特许金融分析师，先后主持和参与了 江苏博云（301003.SZ）、华达科技（603358.SH）、恒锋信息（300605.SZ）、 再升科技（603601.SH）等IPO项目，微云科技、奔腾文创、万通液压、三信股份、 金博士种业、华多科技等新三板挂牌及定增项目，具有丰富的投资银行的工作经 验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定，执业记录良好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行A股股票并上市的保荐机构申港证券股份有限 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-095 贵州三力制药股份有限公司 关于董事及高级管理人员减持计划时间届满暨实施 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到副董事长、董事会秘书张千帆先生及副总经理郭珂女士发来 的《关于减持计划时间届满的告知函》。截至本公告披露日，张千帆先生、郭珂 女士减持时间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律法规的规定，现将减持计划有关情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 上述减持主体无一致行动人。 2 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | ...

（一）拟回购股份资金总额 不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）。 （二）拟回购股份价格区间 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-094 贵州三力制药股份有限公司 关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《贵州三力制药股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-085）。本次回购股份方案的 主要内容如下： 3、公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案 之日起提前届满。 （五）回购资金来源 不超过人民币 26.42 元/股（含）。 （三）拟回购 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 安顺 二〇二三年十二月 贵州三力制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 议案目录 议案一：《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议 案》 议案二、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 议案三：《关于变更会计师事务所的议案》 贵州三力制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制 订本须知。 一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-093 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路 118 号 贵州汉方药业有限公司 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-089 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于2023年12月01日由公司监事会提交全体监事。 （三）本次监事会于2023年12月06日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产 业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事 会主席龙静女士召集和主持。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 审计服务 6 年（2017 年—2022 年），此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽 1 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-092 贵州三力制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2023 年度审计机构由大华变更为北 京大华国际，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘（含续聘、改 聘）的管理，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性。根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《贵 州三力制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意 后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委派会计师事务所开展 审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及 股东大会独立履行审核职责。 第四条 本制度适用于公司及控股子 ...