贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、 "公司"）第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以书面及通讯等方式送达所有参 会人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-042 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 同意《贵州三力制药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《贵州三力制药 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》的相关内容。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见本公司同日于上海 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of RMB 500 million, representing a 15% increase compared to the same period last year[10]. - Net profit for the first half of 2024 reached RMB 100 million, up 20% year-on-year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥920,225,877.42, representing a year-on-year increase of 45.91% due to sales growth and the consolidation of Hanfang Pharmaceutical[19]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥117,059,801.45, up 15.96% from the previous year[19]. - Basic earnings per share increased to ¥0.29, reflecting a growth of 16.00% compared to the same period last year[18]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥118,468,342.96, compared to ¥100,193,614.91 in the previous year[145]. - The company reported a net profit of CNY 102,359,214.91, a decrease from CNY 110,195,404.48 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 7.5%[148]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥920,225,877.42, a significant increase of 46% compared to ¥630,661,743.72 in the same period of 2023[143]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1 million users by the end of June 2024[10]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[10]. - New product launches include two innovative OTC drugs, expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by the end of the year[10]. - The company has expanded its product line through acquisitions, including Invincible Pharmaceutical and Hanfang Pharmaceutical, enhancing its presence in the traditional Chinese medicine sector[38]. - The company’s main products include patented and exclusive varieties such as the Children's Kaikoujian Spray and Zhihou Huatan Pill, which are included in the national medical insurance catalog[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10%, totaling RMB 30 million, focusing on enhancing product efficacy[10]. - The company has established long-term strategic partnerships with multiple research institutions and universities to enhance product quality and safety, focusing on new product development and existing product standard improvements[38]. - Research and development expenses rose by 67.29% to ¥17,418,528.59, compared to ¥10,412,333.87, attributed to the consolidation of Hanfang Pharmaceutical's financials[47]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,997,611,468.33, a 2.64% increase from the end of the previous year[17]. - The company's total equity attributable to shareholders reached 1.525 billion yuan, reflecting a growth of 3.74% compared to the beginning of the period[42]. - The total number of shares before the recent change was 409,862,216, with 732,000 shares added during the period, resulting in a total of 409,862,216 shares after the change[129]. - The total number of shareholders reached 24,138 by the end of the reporting period[131]. Operational Efficiency and Cost Management - The net cash flow from operating activities decreased by 75.76% to ¥22,509,046.21, primarily due to increased employee compensation and higher inventory levels at subsidiaries[19]. - The operating cost increased by 67.60% to ¥290,949,083.35, up from ¥173,595,408.52, primarily due to increased sales volume and depreciation from new fixed assets[47]. - The company has implemented a comprehensive quality control system in accordance with the new GMP certification, ensuring strict adherence to production quality management standards[34]. - The production process is optimized through a sales-driven production model, improving efficiency and aligning with market demand[34]. Compliance and Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no major omissions[2]. - The company has not proposed any profit distribution plan for this reporting period[4]. - The company has undergone a board restructuring, with the election of new directors and supervisors, including Zhang Hai as chairman and Zhang Qianfan as vice chairman[63][64]. - The company is committed to maintaining product quality and cost control to improve clinical effectiveness and economic viability amid rising costs[59]. Environmental Responsibility - The company is classified as a simplified pollutant discharge unit and has ensured compliance with environmental standards during the reporting period[69]. - The company has established a wastewater treatment plant with a capacity of 100 tons per day, achieving a COD and ammonia nitrogen removal rate of over 98%[71]. - Guizhou Sanli Pharmaceutical reduced carbon emissions by 531.2 tons through various technological upgrades, including water recycling and energy efficiency improvements[112]. - All companies mentioned are committed to adhering to the Environmental Protection Law and actively fulfilling their ecological responsibilities[111]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from industry policy changes, particularly due to ongoing healthcare reforms in China that may alter the competitive landscape and operational models[57]. - The company acknowledges the risk of product price reductions as a result of stricter healthcare policies and is actively working to adapt its strategies accordingly[59]. - The company has experienced a continuous increase in procurement costs due to rising international energy prices and other macroeconomic factors[57]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhang Hai, holds 188,668,440 shares, representing 46.03% of the total shares, with 94,145,600 shares pledged[131]. - The company has 732,000 restricted shares that became tradable on May 21, 2024, which is 30% of the total granted restricted shares[130]. - The total number of unrestricted circulating shares increased to 409,070,216, representing 99.81% of the total shares[129].

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024- 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次"提质增效重回报" 行动方案所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能 受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报， 推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2024年度"提质增效重回报"行 动方案。具体内容如下： 一、聚焦主责主业，提高核心竞争力 公司顺应"十四五"中医药产业高质量发展要求，做好中药的守正创新、传 承发展工作，以实现公司业绩的正向增长。自上市以来，公司积极布局中成药制 药行业、致力丰富产品线。2023年初通过投资控股好司特，间接控股无敌制药， 并于2023年11月将汉方药业纳入合并范围，与2022年投资控股的德昌祥一起释放 投资并购效能，实现产品线扩张。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药 ...

股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二零二四年八月十二日 贵州三力制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 信息披露义务人：海南悦欣医药投资合伙企业（普通合伙） 住所：海南省洋浦经济开发区**** 通讯地址：海南省洋浦经济开发区**** 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在贵州三力制药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本 报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少其在贵 ...

贵州三力制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 信息披露义务人：张海 住所：贵州省贵阳市南明区**** 通讯地址：贵州省贵阳市南明区**** 信息披露义务人一致行动人：王惠英 住所：贵州省贵阳市南明区**** 通讯地址：贵州省贵阳市南明区**** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二零二四年八月十二日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在贵州三力制药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本 报告书签署之日，除本报 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-037 贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持股份，贵州三力制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵州三力"）控股股东、实际控制人张海先生拟以协议转让方式 向海南悦欣医药投资合伙企业（普通合伙）（以下简称"悦欣医药"）转让其 持有的 21,000,000 股公司股票，占公司总股本的 5.1244%。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本比例为 46.0389%；公司控股股东及其一致行动 人共持有公司股份 212,016,387 股，占公司总股本比例为 51.7363%。悦欣医药 未持有公司股份。 本次权益变动后，控股股东张海先生持有公司股份 167,668,440 股，占公 司总股本比例为 40.9145%；控股股东及其一致行动人共持有公司股份 191,016,3 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-036 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本报告披露日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东暨实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本的 46.0389%；公司控股股东、实际控制人张海先生的一致行动人王惠英女士持有公 司股份 23,347,947 股，占公司总股本的 5.6974%。公司持股 5%以上的股东上海 国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"国盛海通民企高质量发展基金"）持有公司股份 20,500,000 股，占公司总股本的 5.0024%。 减持计划的主要内容 张海先生及其一致行动人王惠英女士因个人资金需求，拟从 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日期间，通过集中竞价交易 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-035 贵州三力制药股份有限公司 关于公司独立董事被指定居所监视居住的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：经初步了解该名独立董事所配合有关部门调查事项与公司 无关，公司的经营管理一切正常。 近日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，独立董事王 强先生目前因个人原因被贵阳市公安局经济技术开发区分局指定居所监视居住。 王强先生为公司第四届董事会独立董事，未担任除独立董事、审计委员会 召集人、提名委员会委员以外的公司任何职务。如后续王强先生无法按照《上 市公司独立董事管理办法》继续履职，公司董事会将会采取提请股东大会审议 改聘独立董事的措施。 经初步了解，王强先生上述所涉事项与公司无关，目前公司其他董事、监 事及高级管理人员均正常履职，生产经营有序正常开展，上述事项不会对公司 日常经营决策、业务开展、财务状况等产生实质性影响。公司拥有完善的法人 治理结构及内部控制制度，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公 司章程 ...

编号：2024-003 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | 特定对象调 ...

回购注销原因：根据贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）授予激励 对象王康翔先生因离职而不再具备激励资格，因此由公司对上述 1 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-034 贵州三力制药股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 60,000 | 60,000 | 2024.7.1 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 4 月 25 日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和 第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查 ...