本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,458,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-078 贵州三力制药股份 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-079 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 其股票交易系股东按照已公开披露的股份减持计划进行，不存在利用本次激 励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司 对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2024 年 04 月 09 日起至 2024 年 10 月 08 日）买卖公司 股票情况进行了查询确认，取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2024 年 10 月 21 日出具的 《信息披露义务人 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-077 贵州三力制药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召 开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<贵 州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司公告栏进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 10 月 09 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 了《激励计划（草案）》及其摘要、《贵州三力制药股份有限公司 ...

安顺 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 二〇二四年十月 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 议案一、《关于<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二、《关于制定<贵州三力制药股份有限公司2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》 贵州三力制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权， 确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》， 特制 订本须知。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序， 除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-076 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,182,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.7471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药 股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度限制性股票股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份 有限公司章程》制订。 四、本计划限制性股票的授予价格为 7.50 元/股，授予价格不低于本激励计划草案公 告前 1 个交易日及前 20 个交易日公司股票交易加权均价孰高者的 50%。在本激励计划公 告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红 利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激 励计划予以相应的调整。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本 公司 A 股普通股股票。 五、本激励计划授予的激励对象总人数 54 人，包括公司公告本激励 ...

1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本 总额的 10%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 本激励计划拟授予的股票数量为 523 万股，占激励计划草案公告日公司股本总数 40,980.2216 万股的 1.2762%。授予限制性股票的激励对象共 54 人，激励对象间的分配情况 如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占本计划授予 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 限制性股票总 | 告日股本总 | | | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 高级管理人员（8 | 人） | | | | | | 1 | 张千帆 | 总经理、董事会秘书 | 25 | 4.7801% | 0.0610% | | 2 | 郭珂 | 副总经理 | 25 | 4.7801% | 0.0610% | | ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-075 贵州三力制药股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 月 | 13 | 年 | 9 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 8,000.00 万元~12,000.00 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 786.93 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.92% | ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-072 贵州三力制药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划授予的限制性 股票数量为 523 万股，占激励计划草案公告日公司股本总数 40,980.2216 万股的 1.2762%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 1 注：根据中证登上海分公司提供的截至 2024 年 9 月 30 日股东名册，公司实际股本总额为 40,980.2216 万 股，与营业执照登记的注册资本差异原因为此前已回购注销 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解 除限售的 60,000 股限制性股票，详见上市公司公告（编号：2024-034），其工商变更登记手续尚未完成， 公司目前正在办理过程中。 股权激励方式： ...