证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-070 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 1 露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》、《贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》。 2024 年 10 月 08 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公 司"）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因无法 出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二 ...

2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予额度、授予日期、授予价格 等事项）、解除限售安排（包括限售期、解除限售期、解除限售条件等事项） 未违反有关法律、法规的规定，不会损害公司及其全体股东的利益； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见监事会审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 贵州三力制药股份有限公司监事会 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 安顺 议案一、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 议案二、《关于更换公司独立董事的议案》 议案三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 议案四、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 议案五、《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 5.01 增选王珏犇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 5.02 增选王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 二〇二四年九月 贵州三力制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案目录 贵州三力制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制 订本须知。 一、股东大会 ...

贵州三力制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 信息披露义务人：上海国盛资本管理有限公司（代表"上海国盛资本管理有限公 司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"） 注册地址：上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 201 室 通讯地址：上海市长宁区愚园路 1320 弄 8 号楼 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：二零二四年九月二十四日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在贵州三力制药股份有限公 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-068 贵州三力制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国盛海通民企高质量发展基金"）实施 减持计划导致，未触及要约收购。 本次权益变动后，国盛海通民企高质量发展基金 持有公司股份 20,490,100 股，占公司总股本的比例为 4.999997%，不再是公司持股 5%以上的 股东。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于近日收到持股 5%以上的股东国盛海通民企高质量发展基金发来的 《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动的具体情况公告如下： 一、信息披露义务人基本情况 （一）基本情况 | 企业名称 | 上海国盛资本管理有限公司 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-066 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临 时提案的公告》（公告编号：2024-064），经核查发现，公告的议案中未包含 2024 年 9 月 13 日已披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》中需审议的《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年- 2026 年）的议案》，现将该议案补充提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知 2. 原股东大会召开日期：2024 年 10 月 10 日 3. 原股东大会股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-067 贵州三力制药股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨股份回购进展公告 2024 年 9 月 20 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,031,700 股， 占公司截至本公告日总股本的 1.23%，回购最高价格人民币 13.12 元/股，回购最低 价格人民币 11.71 元/股，使用资金总额人民币 61,093,132.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | --- | --- | --- ...

成都市维度时代科技有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00001233 号 北京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 成都市维度时代科技有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | 利润表 | | | 3 | | 现金流量表 | | | 4 | | 股东权益变动表 | | | ર-6 | | 财务报表附注 | | | 1- ...

贵州三力制药股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节股东 | 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节董事 | 26 | | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | | 第一节财务会计制度 | 38 | | | 第二节内部审计 | ...

贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定,公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后, 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见: 一、关于提名非独立董事候选人事项 海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。全体委员认 为冯卫生先生具备担任公司独立董事的资格和能力,同意提交公司第 四届董事会第五次会议审议。 贵州 最公司 损会 18 日 经审阅第四届董事会非独立董事候选人王珏葬先生、王毅先生、 的履历、任职资格等材料,上述人员符合担任上市公司董事的条件, 未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形,以及被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独立董事候选 人具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司第四届董事会第五 次会议审议。 二、关于提名独立董事候选人事项 ...