贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告编制工 作已经完成。公司 2023 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根 据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照 公司的会计制度编制而成。公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，已出具标准无保留意见审计报告。 2023 年营业收入同比增长 36.10%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.42%，主要因公司销售增长以及合并汉方药业和无敌制药所致； 2023 年总资产同比增长 60.76%，主要因合并汉方药业和无敌制药及负债增 加所致。 二、公司经营成果、财务情况及现金流量情况 （一）经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,634,977,930.43 | 1,201,316,448.76 | 36.10% | | 营业成本 | 436,311,103.24 | 33 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35 元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币 60,233,339.15元。公司 ...

贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000139 号 北京大华国 际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因此本专项说明不应被视为针对本次会计政策、会计估计 变更事项，或贵州三力财务报表整体或其任何组成部分发表审计意 见。如果在财务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其 他的结论。 现将贵州三力会计政策、会计估计变更情况说明如下： 第 1 页 北京大华核字[2024]00000139 号专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-017 2、2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日，公司将本次拟激励对象的姓名 和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象 贵州三力制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 16 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"股 权激励计划"）。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对 公司本次限制性 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行 使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律法规、规范性文件和《贵州三力制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应符合《公司法》的规定，其中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-007 贵州三力制药股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常 关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、 公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正 常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均 具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-011 贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符 合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元 （含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可 控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控 ...

本次减持股份计划实施前，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东暨实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本的 46.0322%；公司控股股东、实际控制人张海先生的近亲属王惠英女士持有公司股 份 55,598,400 股，占公司总股本的 13.5651%；公司控股股东、实际控制人张海 先生的近亲属凌宗蓉女士持有公司股份 371,800 股，占公司总股本的 0.0907%。 张海先生、王惠英女士、凌宗蓉女士三者构成一致行动关系，合计持有公司股份 244,638,640 股，占公司总股本的 59.6880%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 6 日披露了《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其 一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2023-044），张海先生及其一致行 动人王惠英女士、凌宗蓉女士因个人资金需求，计划自减持计划公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的 公司股份合计不超过 24,591,732 股，拟减持股份占公司总股本的 6.0000%。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线上交流会） 形式 现场 网上 电话会议 中信证券、恒汇泰基金、真脉投资、华夏未来、崇山投资、合众 参与单位名称及人员姓名 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-097 贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,665,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4721 | 注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 409,862,216 股，其中含公司已回购股 份数为 1,550,900 股 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...