贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000137 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024] 00000137 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三 力）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"） ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现受董事会委托，向本次会议作 2024 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 6、公司主要原材料成本价格无重大变化; 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 2024 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2024 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2024 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议、 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，本议案于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王强，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限公 司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

公司于2024年4月8日召开了职工大会，会议选举郭珂女士为公司第四届董事 会职工董事，选举杨依女士为公司第四届监事会职工监事，上述职工代表将与公 司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、监事共同组成公司第四届董 事会、第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-012 贵州三力制药股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决 定对监事会进行换届选举。 1．第四届董事会职工代表董事候选人简历 郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年6月至2015年5月，任中债信用增进股份 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-015 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）授予激励对象王康翔先生因离职而不再 具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 60,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵 州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对公司本次限 制性股票激励计划中激励对象人员名单进行核实，公司 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名陈世贵为贵州 三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

独立董事年度述职报告 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月 修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。 贵州三力制药股份有限公司 现就2023年度履职情况报告如下： (一)出席董事会及股东大会会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，作为独立董事，本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事 权力，以此保障公司董事会的科学决策。2023年度，公司共召开董事 会10次，股东大会4次，本人参与的董事会、股东大会情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度参 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-004 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届监 事会第二十次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创 纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告编制工 作已经完成。公司 2023 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根 据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照 公司的会计制度编制而成。公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，已出具标准无保留意见审计报告。 2023 年营业收入同比增长 36.10%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.42%，主要因公司销售增长以及合并汉方药业和无敌制药所致； 2023 年总资产同比增长 60.76%，主要因合并汉方药业和无敌制药及负债增 加所致。 二、公司经营成果、财务情况及现金流量情况 （一）经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,634,977,930.43 | 1,201,316,448.76 | 36.10% | | 营业成本 | 436,311,103.24 | 33 ...