目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3938 号 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 九洲药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对九洲药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-015 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2025 年度远期结售汇业 务，累计金额不超过人民币 28.00 亿元，授权期间自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起 12 个月。 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第十三次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为 了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司 计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇 指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外 ...

关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 二、执业记录 （一）2024 年年度报告审计项目组基本信息如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 ...

浙江九洲药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江九洲药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚(离任)的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 IIUZHOTT 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚(离任)的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-021 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-023 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2024 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-022 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2024 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司现任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》； 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-012 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红 授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 679,137,433.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no capital increase or bonus shares issued this year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,160,584,725.38, a decrease of 6.57% compared to CNY 5,523,418,175.43 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 606,096,350.90, down 41.34% from CNY 1,033,255,687.14 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 593,522,422.32, a decrease of 42.06% compared to CNY 1,024,292,645.51 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 991,655,174.07, down 27.10% from CNY 1,360,323,930.39 in 2023[22]. - The total cash dividend amount has been adjusted to 445,387,214 RMB, based on a share capital of 890,774,428 shares, following the repurchase of 8,660,800 shares[186]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 1,069,795,943.60 RMB, with a cash dividend ratio of 137.06% based on the average net profit of 853,507,469.54 RMB[190]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, and no violations in decision-making procedures for external guarantees[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's content[3]. - The report includes a comprehensive overview of the company's governance and social responsibility initiatives[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute commitments to investors, highlighting investment risks[5]. - The audit committee's report indicated that the financial statements are free from significant errors or omissions, enhancing the reliability of the financial data presented[173]. Risk Management and Challenges - The company has detailed potential risks in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[6]. - The company faces risks related to the lifecycle changes of innovative drugs and potential market competition, which could impact sales and profit margins[144][147]. - The company is exposed to regulatory risks due to the high level of scrutiny in the pharmaceutical industry, which may affect its operations if it fails to adapt to changing regulations[146]. - The company has established a flexible pricing mechanism to mitigate foreign exchange risks associated with its significant overseas business[150]. Research and Development - The company has established multiple core technology platforms, including continuous flow technology, chiral catalysis, fluorochemistry, and biocatalysis, enhancing its R&D capabilities[34][35][36]. - The chiral catalysis platform delivered 80 chiral ligands and developed a new small molecule catalytic reaction system, applying for 7 patents in 2024[34]. - The biocatalysis platform expanded its enzyme library by developing over 180 types of enzymes and applied for 4 new patents in 2024[36]. - The formulation technology platform has nearly 100 projects under research and has applied for 49 patents, with 29 already authorized[41]. - The company has built a rich enzyme library and developed high-performance enzyme catalysts, successfully scaling up production for over 40 enzyme-catalyzed synthesis processes[64]. - The company has developed non-natural amino acid synthesis technology and established a library for innovative drug development, aiming to reduce production costs and enhance competitiveness[67]. Market and Business Strategy - The company is actively expanding its CDMO business layout and deepening partnerships to support long-term development[33]. - The global pharmaceutical market is projected to reach $2.3 trillion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 5-8% from 2023 to 2028[54]. - The global CDMO market reached $63.2 billion in 2021, with an expected CAGR of 18.5%, projected to reach $124.3 billion by 2025, outpacing the growth of the global drug market[55]. - The company aims to enhance its small molecule CDMO service capabilities by 2025, focusing on optimizing operational efficiency and expanding customer relationships[135]. - The company plans to strengthen its overseas business and R&D teams, attracting high-level talent to enhance its service offerings[135]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[153]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established four specialized committees to enhance decision-making and oversight[154]. - The company has implemented a strict insider information management system to ensure fair and transparent information disclosure during significant events[156]. - The company has a remuneration and assessment committee that reviews and submits proposals for director and senior management remuneration to the board[165]. - The company emphasizes the importance of performance-based remuneration linked to operational targets[166]. Employee and Talent Management - The company has a total of 5,001 employees, with 2,503 in production, 1,199 in technical roles, and 128 in sales[181]. - The company has implemented a five-year human resources strategic plan to align with its overall business strategy[183]. - The company has committed to providing competitive salaries and benefits to its employees, ensuring compliance with labor laws[182]. - The company will continue to enhance its internal talent system and accelerate the construction of a talent training program to improve the capabilities of key professional talents in marketing, quality, EHS, R&D, and production[140]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 23,411.58 million CNY in environmental protection during the reporting period[199]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has detailed wastewater treatment processes in place[200]. - The company has established an environmental protection mechanism in compliance with regulations[199].

前十大流通股东累计持有： 46253.66万股，累计占流通股比： 51.66%，较上期变化： -2205.34万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 浙江中贝九洲集团（300040）有限公司 | 28351.88 | 31.67 | 不变 | | 台州市歌德实业有限公司 | 4058.57 | 4.53 | 不变 | | 花莉蓉 | 3190.43 | 3.56 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投 资基金 | 2179.11 | 2.43 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 1750.25 | 1.96 | 新进 | | 林辉潞 | 1747.67 | 1.95 | 不变 | | 全国社保基金四一八组合 | 1527.08 | 1.71 | -211.09 | | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投 | | | | | 资基金 | 1252.77 | 1.40 ...