| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 事长主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的 召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | -- ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－085 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 此次中标是公司在国家大力推动城市更新战略进程中拓展的数字新文旅业 务。公司将围绕淮南"二十四节气"主题，整合 VR/AR/MR 相关产品和技术， 打造新型文旅消费场景，并采取"EPC+O"的介入式运营模式往内容运营服务 延伸。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 项目中标的主要内容 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽地平线建筑设 计有限公司组成的联合体于近期参加"寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆 片区更新改造项目"的投标，公司于近日收到中标通知书，中标价为 13,118.3765 万元。公司具体负责的建设内容和项目金额以公司与安徽地平线建筑设计有限公 司签署的项目合同为准。招标人为寿县寿州文化旅游发展有限公司，采用公开招 标方式举行。 二、 对公司的影响 项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 一、会议基本情况 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 28 日 目 录 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 2 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》 3. 《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 1． 会议召集人：公司董事会 2． 会议主持人：董事长 3． 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14：30 4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： 1． 主持人宣布会议开始 2． 宣读并审议会议议案及听取报告 | 序号 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 独立董事工作细则 上海风语筑文化科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和 全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股 东大会报告工作。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以 及其他与公司存在利害关系的组织或个人影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内外上市公司兼任 独立董事，并确保其有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 董事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 | | | 董事、独立董事的权利、义务与责任 9 | | 第一节 | | | 董事的权利、义务与责任 9 | | 第二节 | | | 独立董事的权利、义务和职责 13 | | 第四章 | | | 董事会秘书的权利、义务与责任 17 | | 第五章 | | 董事会会议 | 20 | | 第一节 | | | 董事会的召集与召开 20 | | 第二节 | | | 董事会的提案和议事内容 23 | | 第三节 | | | 董事会的议事程序与决议 24 | | 第四节 | | | 董事会会议记录 27 | | 第六章 | | | 董事会对董事长的授权原则 28 | | 第七章 | 附 | 则 | 29 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023－080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 一、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 特此公告。 二、 审议通过《关于变更首次公开发行募 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于 2021 年 8 月 19 日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年 4 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，保荐机构对风语筑部分可转债募投项目延期事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 变更首次公开发行募集资金投资项目的核查意见 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于 2021 年 8 月 19 日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年 4 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，保荐机构对风语筑变更首次公开发行募集资金投资项 目事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...