北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0139号 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：乐山巨星农牧股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于"巨星转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2022年4月 25日发行的可转换公司债券将于2024年4月25日开始支付自2023年4月25日至 2024年4月24日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元 的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行 价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年4月19日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 一、担保情况概述 公司 2023 年度（以下简称"年度"）对外担保授权概况如下： | 审议程序 | 提供担保的公 | 被担保方 | 担保资金用 | 担保授权金额 | 担保授权总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | 途 | | 度（年度） | 本次担保是否有反担保：2024 年 3 月发生的担保事项中，公司对子公司的担 保不存在反担保情况，巨星有限对其子公司的担保不存在反担保情况，巨星 有限对其及下属各子公司的优质客户的担保存在反担保情况，屏山巨星对优 质客户的担保存在反担保情况。 对外担保逾期的累计数量：截至 2024 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公 司均不存在逾期担保的情况。 特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬 请投资者注意相关风险。 | | | | 包 括 银 行 贷 | 不 超 | 过 | | | - ...

[Table_MainInfo] 公司研究/农业 证券研究报告 巨星农牧（603477）公司研究报告 2024年04月05日 [Table_InvestInfo] 首次 猪价拖累业绩亏损，出栏有望继续高增 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 0[4Ta月b0le3_日S收to盘ck价I（nf元o]） 35.95 投资要点： 52周股价波动（元） 25.35-39.39 总股本/流通A股（百万股） 509/509  巨星农牧发布23年年报：公司2023年实现营收40.4亿元，同比+1.83%， 总市值/流通市值（百万元） 18336/18386 实现归母净利润-6.5亿元，上期为+1.6亿元，基本每股收益为-1.27元。23Q4 市场表现 实现营收 10.3 亿元，同比-28.7%，实现归母净利润-3.0 亿元。23 年末计提 [Table_QuoteInfo] 巨星农牧 海通综指 了 1.11 亿元的资产减值准备，其中消耗性生物资产减值准备 0.45 亿元，商 誉减值损失为0.29亿。减值一方面是期末生猪价格处于低位，对存栏生猪计 0.40% 提减值，二是因为公司逐步关停黄羽 ...

公司在制定股东分红回报规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公 司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际 情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策遵循重视投资者的合理 投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司董事会在有关利润分配预案的论证 和决策过程中，通过多种方式充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 1、公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保 持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的 意见。 2、公司可以采取现金分红或股票股利的方式分配利润，应当优先采用现金 分红的方式进行利润分配。 乐山巨星农牧股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为健全和完善 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 29 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2024) 第 0208 号 目录: 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 1、前次募集资金使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0208 号 2、乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至2023 年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 此" " " " 此 " 此 " 此 " 此 码 用 于 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或 ...

本次预案（修订稿）披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（修订稿）所述本次向特定对 象发行股票相关事项，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以 及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开公司 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》及相关的议案，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的相关公告， ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本预案按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所 ...