科沃斯机器人股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 5 | | 第四章 | 股东大会会议制度 5 | | 第五章 | 股东大会的召集 6 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第七章 | 股东大会的召开 10 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第九章 | 会议记录 18 | | 第十章 | 附 则 19 | 科沃斯机器人股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相 关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

科沃斯机器人股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《科沃斯机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-009 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月18日、 2024年4月19日、2024年4月22日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ●公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决 策，审慎投资。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发 ...

关于《科沃斯机器人股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 管理有限公司 控股股东:苏州创领智慧投 320504296A （本页无正文,为《关于科沃斯机器人股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》 的签署页) 实际控制人: (钱东奇) 科沃斯机器人股份有限公司: 实际控制人 / 苏州创领智慧投资管理有限公司（以下简称"本公司"）及本人已收到关于 《科沃斯机器人股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经自查,就相关事项 回复如下: (David Cheng Qian) 本公司及本人作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"上市公司"）的 控股股东、实际控制人,截至目前,除已在指定媒体上公开披露的信息外,不存 在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此函复。 1 20 中 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-008 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使 用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正 常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人 员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实 施。自公司 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-007 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况：自 2022 年 6 月 6 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 314,000 元 科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，累计转 股股数为 1,675 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002919%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,686,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9698%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，科沃转债转股 的金额为 27,000 元，因转股形成的股份数量为 149 股，占科沃转债转股前公司已发 行股份总额的 0.00002596%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-006 ●履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议 通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长 不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授 权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织 实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别 对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置 募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

服务机器人领军品牌科沃斯始终致力于为全球用户提供性能出众的服务机器人产品，旗下的地宝、窗 宝、割草机器人等系列产品在全球多个国家、地区市场享有盛誉。2024年3月15日，在2024中国家电及 消费电子博览会(AWE)上，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV(以下简称"TÜV莱茵") 在现场为科沃斯地宝T30系列颁发了"防缠绕"(Anti-Hair Wrap)和"高效边角清 洁"(Effective Cleaning of Edges and Corners)China-mark(中国标识)及Quality-mark认证证书，再次引发广 泛关注。 地宝T30系列发布于2月1日，搭载了全新的灵隙™灵动恒贴边技术和灵缠™双梳齿防缠绕技术，TÜV莱 茵证书的颁发，意味着该产品得到了权威认证，其在改善毛发缠绕问题和边角盲区清洁性能两大方面取 得了重大突破，拥有极为出色的用户体验。奥维云网数据显示，2月份科沃斯以68.18%的线上市占率保 持断层第一，地宝T30系列的产品力已收获市场认证。 据了解，TÜV莱茵模拟多数用户的日常使用情况，对地宝T30系列进行了多方面的测试。比如根据不同 种类、不同长度毛发的清扫 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-005 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使 用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正 常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人 员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实 施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别 对此发表了同意的意见。该事 ...

来日可追，期待 24 年回暖 ——科沃斯23年预告点评 科沃斯（603486）/家电 证券研究报告/公司点评 2024年2月1日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：31.6 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 13,086 15,325 15,531 17,858 20,480 分析师：姚玮 增长率yoy% 81% 17% 1% 15% 15% 执业证书编号：S0740522080001 净利润（百万元） 2,010 1,698 652 1,482 1,788 Email：yaowei@zts.com.cn 增长率yoy% 214% -16% -62% 128% 21% 每股收益（元） 3.49 2.95 1.13 2.57 3.10 每股现金流量 3.05 3.00 1.90 2.96 2.88 净资产收益率 39% 26% 10% 20% 21% P/E 9.1 10.7 28.0 12.3 10.2 备 注：股价选自20240201收盘价 投资要 ...