科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公 司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公 ...

科沃斯机器人股份有限公司关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 召开了第 三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的王剑 等 11 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 125,650 股将由公司按照 41.99 元/股的价格回购注销。同时根据《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"2021 年激励计划"）的规定，公司首次授予的 107 名激励对象因第三个解除限售期未达到业绩考核要求，未解锁限制性股票 2,333,450 股和预留授予的 19 名激励对象因第二个解除限售期未达到业绩考核要 求，未解锁限制性股票 356,800 股，合计未解锁限制性股票 2,690,250 股，将由公 司分别按照 41.99 元/股、85.23 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上 ...

关于科沃斯机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 | α会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 telephone +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, hineWing Dongcheng District, Beijing, 传真 certified public accountants 100027, P.R.China 关于科沃斯机器人股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科沃斯机器人股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-63358888 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 X ...

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"科沃斯"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目的募集资金 均已使用完毕。 （二）2021 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值 总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第十三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责: （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，督促公司及相关 信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控 制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会 会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录 工作并签字； （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向 上交所报告并披露； （五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复 上交所问询； 第四章 董事会秘 ...

科沃斯机器人股份有限公司 内部控制评价管理办法 二○二四年四月 1．目的 为维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）股东合法权益， 提高营运效率，推动实施公司发展战略，加强规范公司内部控制，增强防范经营风险意识， 及时识别风险发生概率，全面评价内部控制体系，规范公司内控评价程序，根据财政部等五 部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律法规的规定，特制定本内部控制评价 管理办法。 2．范围 本管理办法所称内部控制评价，是指科沃斯遵循财政部等五部委下发的《企业内部控制 基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定要求，对内部控制设计合理性与执行有 效性进行测试、评价、编制工作底稿、出具评价报告的过程。 4．职责 4.1 科沃斯董事会是内部控制评价工作的最高决策机构和最终责任者，负责批准内部 控制评价的相关制度，批准内部控制重大缺陷标准，批准内部控制重大缺陷整改方案及验 收整改成果，批准内部控制评价报告等,对内部控制评价报告的真实性负责。 4.2 科沃斯审计委员会对建立与实施内部控制及内部控制评价的情 ...

一、关于公司变更注册资本事项 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-019 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开了 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的 钟舒乐等 25 名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解 除限售的 136,315 股限制性股票予以回购注销。同时，结合激励对象个人层面的绩效 考核 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-027 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 公司本次计提的资产减值准备合计171,790,167.63元，减少了公司合并报表 利润总额171,790,167.63元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的 28.07%。 四、监事会意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资 产、财务状况。 特此公告。 1 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年4月27日 2 一、 本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的 ...

科沃斯机器人股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 5 | | 第四章 | 股东大会会议制度 5 | | 第五章 | 股东大会的召集 6 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第七章 | 股东大会的召开 10 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第九章 | 会议记录 18 | | 第十章 | 附 则 19 | 科沃斯机器人股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相 关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...