证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-056 上海翔港包装科技股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：被担保人瑾亭商贸的资产负债率超过70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）前次担保基本情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为久塑科技提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-053 公司《2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第九次 会议事前认可并提交董事会审议。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn,下 同）。《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-054 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年7月19日以微信形式发出， 会议于2024年7月29日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2024年7月修定) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司治理，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 ...

上海翔港包装科技股份有限公司，A 股证券简称：翔港科技，A 股证券代码：603499； 宋钰锟，上海翔港包装科技股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 3 月 21 日，上海翔港包装科技股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于对外投资的公告》，拟以 1.5 亿元认购深圳 市金泰克半导体有限公司 10%股权。根据交易标的最近一个会计年度 的财务数据，该交易达到公司股东大会审议的标准，但公司未随公 告披露标的公司经审计的财务会计报告，也未在公告中明确披露业 绩承诺等重要的交易条款。2024 年 4 月 8 日，公司将该对外投资事 项议案提交股东大会审议通过。后续，公司迟于 2024 年 4 月 17 日 才补充披露业绩承诺相关交易条款等重要信息，以及标的公司的审 计报告。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0140 号 关于对上海翔港包装科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 1 （2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.6 条，第 6.1.6 条等有关规定。公司时任董事会秘书宋钰锟作为 公司信息披露事务的具体负责人， ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company of 10 million to 15 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of 7.0076 million to 12.0076 million yuan compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 234.45% to 401.67%[4] - The estimated net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is projected to be 12 million to 18 million yuan, an increase of 6.1191 million to 12.1191 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year growth of 104.08% to 206.12%[11] - The company reported a net profit of 5.8809 million yuan for the same period last year[7] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm[20] - The performance forecast applies to scenarios where profitability is achieved and net profit increases by 50% compared to the same period last year[19] Business Segments Performance - The company has seen revenue and profit growth across its three main business segments: packaging printing, packaging containers, and cosmetics, particularly with significant growth from its subsidiary, Jiusu Technology (Shanghai) Co., Ltd.[21] Financial Management - The company redeemed its convertible bonds on April 15, 2024, leading to a decrease in interest expenses in the second quarter of 2024 compared to the previous year[15] Assurance and Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[21] - The company assures that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or major omissions[10] - The earnings per share for the previous year was reported at 0.0292 yuan[14]

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-051 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、 发放年度：2023 年年度 2、 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 21 ...

2020 年 3 月，董建军先生将其持有的 19,946,809 股股份质押给国金证券股份 有限公司，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-019）。 公司 2019 年年度权益分派于 2020 年 7 月 1 日实施完毕，除派发现金红利外， 公司以资本公积向全体普通股股东每股转增 0.4 股，董建军先生上述质押股份数由 19,946,809 股变更为 27,925,532 股。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-050 上海翔港包装科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、截至本公告披露日，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人董建军先生持有公司 56,652,324 股股份，占公司总股本的 26.21%。本次 27,925,532 股股份解除质押后，累计质押 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-049 上海翔港包装科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 缪石荣先生持有公司股份 12,028,976 股，占公司总股本的 5.5654%。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持数 | | | 计划减 | | 减持方式 | 竞价交易减 | 减持合理 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | | | 持比例 | | | 持期间 | 价格区间 份来源 | | 原因 | | 缪 | 石 | 不 | 超 | 过 ： | 不 | 超 | 竞价交易减 | 2024/7/12 | 按 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-048 上海翔港包装科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、获得补助金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "翔港科技"）及控股子公司久塑科技(上海)有限公司（以下简称"久塑科 技"）近日收到上海市浦东新区养老服务和社会福利事务中心拨付的政府补助 资金共计 195.2288 万元。 2、对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相 关规定上述政府补助与收益相关，应计入当期损益，将对公司利润产生一定积 极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，公司及控股子公司久塑科技共收到与收益相关的政府补助 195.2288 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 25.40%。 | 序号 | 获得单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 （元） | 占公司最近一期 ...