独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的有关规定，就第三届董 事会第十七次会议相关事项发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业 准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独 立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2023 年度审计机构的程序符合相 关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同 意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计、内部 控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 18 / 21 上海翔港包装科技股份有限公司 赵平 彭娟 陈少军 2023 年 10 月 26 日 19 / 21 （本页无正文，为上海翔港包装科技股份 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-066 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年10月24日以微信和邮 件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn/，下同），同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 股东及董监高减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本次减持计划实施前，公司股东上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫青 铜 2 号私募证券投资基金持有上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）17,600,000 股股份，占公司股份总数的 8.7495%；公司董事曹峻女士持有 公司股份 68,600 股，占公司股份总数的 0.0341%；董事宋莉娜女士持有公司股 份 68,600 股，占公司股份总数的 0.0341%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-064 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 38,728,000 元"翔港转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 3,595,674 股，占可转债转股前公司股本总额 198,571,324 股的 1.8108%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 161,272,000 元，占可转债发行总量的 80.6360%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"翔港 转债"转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于20 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于"翔港转债"预计满足转股价格修正条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702 号文"核准，上海翔港包 装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日公开发行可转换 公司债券 2,000,000 张（200,000 手），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 2 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。 经上海证券交易所"[2020]74 号"自律监管决定书同意，公司 2 亿元可转换 公司债券于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 调整前转股价格：10.76元/股 调整后转股价格：10.74元/股 翔港转债本次转股价格调整实施日期：2023年9月19日 上海翔港包装科技股份有限公司 关于因实施 2023 年半年度权益分派 调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"本公司"）经 中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702 号文"核准，于 2020 年 2 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张（200,000 手），每张面值人民币 100 元， 发行总额人民币 2 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。公司前述可转换公司债 券的发行事宜经上海证券交易所"[2020]74 号"自律监管决定书同意，于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/18 | － | 2023/9/19 | 2023/9/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 8 月 24 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施 2023 年半年度权益分派时"翔港转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 权益分派公告前一交易日（2023 年 9 月 11 日）至权益分派股权登记日 间，"翔港转债"将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司 回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。如在 实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司可参与分配的总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披 露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-053）。 （二）本次权益分派方案已经公司于 2023 年 8 月 24 日召 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海翔港包装科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理董建军先生、独立 董事赵平先生、财务总监曹峻女士和董事会秘书宋钰锟先生。 （问题征集二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 2 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,588,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5775 | | 份总数的比例（%） | | 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书宋钰锟先生出席会议。 二、 议案审议情况 ...