上海翔港包装科技股份有限公司 鉴于久塑科技 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报及预缴， 因此以上税收优惠政策不会对久塑科技及公司当期经营业绩产生重大影响。 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司久塑科 技(上海)有限公司（以下简称"久塑科技"）近日收到上海市科学技术委员会、 上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202331008024）。发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期：三 年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，久塑科技通过高新技 术企业认定后连续三年内将享受高新技术企业所得税优惠政策，即自 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-047 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-046 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,616,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6412 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并 见证了公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大 会的召开日期不少于二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表 决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有 权出席股东大会的股东的登记时间及登 ...

Group 1: Research and Development Investment - The company invested CNY 31.253 million in R&D in 2023, an increase of 11.94% compared to 2022 [3] - The focus of R&D is on providing comprehensive packaging printing services for daily chemicals, food, tobacco, and cosmetics [3] Group 2: Business Performance and Revenue - In 2023, the company's revenue was CNY 694 million, a slight increase year-on-year, while net profit was CNY 7.6856 million, a decrease of 43.75% [4] - The packaging container and cosmetics businesses grew by 37% and 15% respectively, while the printing packaging business faced a significant decline due to changes in overseas client performance [4][5] Group 3: Future Outlook and Strategic Plans - The company remains optimistic about the future of the daily chemical packaging industry, aiming to expand its market presence domestically and internationally [3] - The company is committed to enhancing management and improving quality and efficiency to deliver good performance to investors [3] Group 4: Employee Incentives and Shareholder Engagement - The company emphasizes diverse incentive methods to motivate employees and provide opportunities for sharing in the company's growth [4] - The management team is focused on achieving operational targets to reward investors for their support [5][6] Group 5: ESG and Corporate Governance - The company acknowledges the importance of ESG governance and is working towards advancing related initiatives, although it has not yet released a separate ESG report [4]

一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和董事宋莉 娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女士担任。公司 董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关 经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自参加了全部会议，认 真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，指导公司改进相关工作。 2023 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 第三届董事会审计委员会 | 审议通过《2022 年年度报告及其摘 | | | | | | | | 第五次会议 | 要》等议案 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 日 | 第三届董事会审计委员会 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年12月6日签发的证监许可[2019]2702号文 《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，上海 翔港包装科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年2月公开发行可转换公司 债券2,000,000张，每张债券面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 200,000,000.00元。扣除承销及保荐费用(不含税)人民币6,132,075.47元后，实际收 到募集资金共计人民币193,867,9 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-038 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月14日以微信形式发出， 会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规性文件及《公司章程》、《上海翔港包装 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真 履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科 学决策和运作做了大量 ...

一、2023年度财务决算报告 （一）2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 审计结果认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 1、主要会计数据 上海翔港包装科技股份有限公司 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告如下： （二）主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 694,085,569.69 | 663,083,667.05 | 4.68 | 647,713,100.26 | | 归属于上市公司股东的净 | 7,685,607.07 | 13,664,0 ...

为进一步加强与广大投资者的互动交流，上海翔港包装科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-045 上海翔港包装科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的公司董事长兼总经理董建军先生、独立董事赵平先生、财务总监 曹峻女士和董事会秘书宋钰锟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问 题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海翔港包装科技股 ...

公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...