国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟 怡律师出席并见证了公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2023 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | 2023 | 年半年度利润分配预案 7 | | | 关于补选独立董事的议案 9 | 2 / 10 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 2023 年 8 月 1 / 10 1、现场会议时间：2023 年 8 月 24 日 14:30 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2023 年 8 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 24 日的 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 / 157 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董建军 、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司2023年半年度 利润分配预案为：以2023年半年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全 体股东每10股派送现金股利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转以后年度。该预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 本报告期比上年同期增减变动 | 项目 本报告期 | | | --- | --- | --- | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 154,438,822.89 | 10.05 | | | 归属于上市公司股东的净利润 4,132,140.20 | 143.87 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 2,684,711.71 | 134.95 | ...

2022 年年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 / 198 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘 国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润 分配预案为：以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东 每10股派送现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 七、 是否存在被控股股 ...

| 证券代码:603499 | | --- | | 转债代码: 113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-015 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海翔港包装科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。 届时公司董事长兼总经理董建军先生、 独立董事彭娟女士、财务总监曹峻 女士、董事会秘书宋钰锟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 1 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 175,558,066.00 4.90 455,167,251.03 -0.12 归属于上市公司股东的净利润 2,477,608.46 12,640.89 3,679,793.05 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 175,558,066.00 4.90 455,167,251.03 -0.12 归属于上市公司股东的净利润 2,477,608.46 12,640.89 3,679,793.05 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...

2022年半年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 / 171 2022年半年度报告 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘 国梁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 140,332,636.20 | 16.34 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,694,412.80 | 不适用 | ...