证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-001 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 38,876,000 元"翔港转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 3,609,452 股，占可转债转股前公司股本 总额 198,571,324 股的 1.8177%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 161,124,000 元，占可转债发行总量的 80.5620%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"翔 港转债"转股的金额为 148,000 元，因转股形成的股份数量为 13,778 股。 一、可转债发行上市概况 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、股本变动情况 单位：股 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 1 / 12 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 7 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 8 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14：30 4、选举大会计票人、监票人； 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码:603499 | | --- | | 债券代码:113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-074 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称"久塑科技"），为上海翔港 包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）的控股子公司，不属 于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司预计未来12个月为久塑科技提供担保额度总计不超过20,000万元人民币， 该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的33.30%。截至本公告披露日，公司 为久塑科技提供的担保余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的20.82%。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 上海翔港包装科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司控股子公司久塑科技的日常经营和业务发展需要，未来 12 个月内 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-073 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 董事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度， 并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年12月18日以微信等形 式发出，会议于2023年12月20日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建 军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

第一条 为进一步建立健全上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委 员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产 生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员由二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委 员在委员内选举，并经董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 ...

债券代码：113566 债券简称：翔港转债 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-075 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为 和充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资 产的安全和完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的 担保，包括公司为下属全资、控股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子 公司"）提供的担保；子公司之间的担保；公司对外提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公 ...