| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长兼总经理 董建军，独立董事 彭娟，财务总监 曹峻，董事会秘书 宋 钰锟（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00-16:30 通过网址 https://e seb.cn/19Om0RQSFXy 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资 者可于 2023 年 11 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海翔港包装科技股份有限公司（ ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-072 | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。 上海翔港包装科技股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司及各子公司目前各项生产经营活动正常，内外部经营环境未发 生重大变化。 （二）重大事项情况 ...

(本页无正文,为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的征询函的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人 董建军 关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的征询函的回函 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2023 年 11 月 22 日收到贵公司发来的《上海翔港包装 科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，经自查，现复函如 下： 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不 存在其他应披露未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，包括 但不限于策划重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者 等重大事项。" 本人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此函告。 （以下无正文） 2023 年 11 月 22 日 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,092,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2794 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周 烨培律师出席并见证了公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年 11 月 1 / 9 | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 7 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 15：00 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2023 年 11 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 24 日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长董建军先生 2 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 173,030,546.69 -1.44 493,868,608.63 8.50 归属于上市公司股东的 净利润 2,496,962.43 0.78 8,377,876.34 127.67 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1, ...

| ·证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会表决 经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度审计机构，并将该事 项提交公司 2023 年第四次临时股东大会表决。 现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-068 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 201 ...