| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440 万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"韦尔转债"，债券代码"113616"。"韦尔转债"存续时间为 2020 年 12 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/17 | － | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 差异化分红送转： 是 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 证券简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会授权，并 经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 截 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于不向下修正"韦尔转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 （一）"韦尔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券交易所"自律监管决定书[2021]24 号"文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"韦尔转债"，债 券代码"113616"。 根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"韦尔转债" ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"韦尔转债"转股价格的议案》 鉴于"韦尔转债"剩余存续期限较长，公司从公平对待所有投资者的角度出发， 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳 健发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 不行使向下修正"韦尔转债"转股价格的权利，并同意在未来 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。自 2025 年 6 月 4 日起首个交易日开始重新计算，若"韦 尔转债"再次触发转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是 ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年第一期股票期权 激励计划调整行权价格的法律意见 京天股字（2023）第 366-3 号 本法律意见仅供公司本次调整股票期权行权价格之目的使用，不得用作任 何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次调整股票期权行权价格 所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责 任。 基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次调整股票期权行权价格的批准与授权 1、2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。 2、2023 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划 的激励对象授予股票期权的议 ...

| | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于实施 2024 年度中期权益分派时 "韦尔转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年中期利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），预计分配现金红利总额为 239,852,189.20 元（含税），约占公司 2024 年前三 季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.10%。如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024 年中期 利润分配方案公告》（公告编号：2024-087）。 本次权益分派方案实施后，公司将根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规 ...

| | | 第六届监事会第二十八次会议决议公告 上海韦尔半导体股份有限公司 鉴于《关于 2024 年中期利润分配的议案》已经公司董事会通过，根据《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规 定，公司将在本次权益分派实施后对股票期权行权价格进行调整，此次调整符合 股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号： 2024-095）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 27 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年第二期股票期权 激励计划调整行权价格的法律意见 京天股字（2023）第 507-3 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有 限公司（以下简称"韦尔股份"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年第二 期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司 本次调整股票期权行权价格有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《上海韦尔半导体股份有 限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《上 海韦尔半导体股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所 及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2023 年第二期股票期权激励计划的相关情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整股票期权行权价格的议案》。现对相关事项说明如下： 一、股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2022 年股票期权激励计划的相关情况 1、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议过了《关 于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会 办理股权激励计划有关事项的议案》，公司已于 2 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格相关事宜的法律意见书 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受上海韦尔半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"《2022 年激励计划》"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市 ...