河南思维自动化设备股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 作为河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会委员、根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,我们本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计监督的工作职责,现对2024年度履职情况总结报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事叶建华先生、王艳华女士及董 事王卫平先生组成,其中主任委员由会计专业人士叶建华先生担任。 报告期内,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,主 要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作,重点关注了公司2023年度财 务报告和2024年前三季度财务报告的编制工作,并指导和参与了公司2024年年度 审计预审工作。 1、在年审注册会计师进场前,认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的 工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,并一同协商相 关事项的时间安排。 2、在年审注册会计师审计过程中,审计委员会对审计工作进行了督促,与 年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-011 河南思维自动化设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人， | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第五十三条 公司召开股东大会，董事 | 第五十三条 公司召开股东会，董事会、 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | 监事会以及单独或者合并持有公司1%以 | | 司 3%以上股份的股东，有权向公司 | 上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | 提出提案。 | 单独或者合计持有公司1%以上股份 | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 的股东，可以在股东会召开 10 日前提出 | | 股份的股东，可以在股东大会召开 10 | 临时提案并书面提交召集人。召集人应当 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-013 河南思维自动化设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计 机构，该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事社海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件,公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情形。 河南思维自动 备股份有限公司董事会 年4月11日 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》(2023年12月修订)等要求,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事杜海波先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

2023年12月20日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》,同意选举奏伟先生和程玥女士 为公司第五届监事会非职工代表监事;同日,公司召开2023年职工代表大会,选 举王培增先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024年1月5日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,同意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非职 工代表监事。2024年1月5日,公司召开第五届监事会第一次会议,同意选举王培 增先生为公司第五届监事会主席。 目前,公司第五届监事会成员共3名,分别为监事会主席王培增先生,监事 秦伟先生和程玥女士，任期为2024年1月5日至2027年1月4日。 二、监事会召开情况 报告期内,监事会共组织召开6次会议,其中5次以现场会议形式召开,1次 以通讯会议形式召开,全体监事参加了会议,无弃权、反对的情形。具体情况如 下: | 日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1 | 第五届监事会 | 审议通过了 | | 月5日 | 第一次会议 | 1、《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 | | 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三、执业记录 信永中和所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理 措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-014 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护投资者尤其 是中小投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，河南 思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日制定了"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司积极落实方案中相关工作，通过实施一系列具体措施取得了 一定成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将方案的执行 和实施效果报告如下： 一、聚焦主责主业，经营质量持续提升 2024年，中国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，创历史新 高。客运连创新高，货运加快向现代物流转型，全面带动了动车组、机车车辆及 配套产品的需求增长。公司围绕高质 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年,中国铁路完成固定资产投资8506亿元,同比增长11.3%,创历史新 高。客运连创新高,货运加快向现代物流转型,全面带动了动车组、机车车辆及 配套产品的需求增长。公司围绕高质量发展主线,抓住铁路投资机遇、设备更新 改造及新质生产力提升需求,坚持稳中求进,落实提质降本增效措施,夯实发展 基础,生产经营再创佳绩。 (一)生产经营稳中向好,经营业绩再创新高 报告期内. 公司生产经营稳中向好,实现营业收入15.15亿元,同比增长 28.38%,实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元,同比增长33.08%,实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比增长35.02%。报 告期内,公司营业收入和归母净利润再创新高。截至2024年末,公司总资产52.46 亿元,净资产48.24亿元,归属于上市公司股东的净资产47.01亿元,负债总4.22亿 元,资产负债率为8.05%,无有息负债。 (二)三大主业稳健增长,盈利能力稳中有升 2024年,公司列控系统、铁路安防、高铁运行监测三大业务均实现了两位数 增长,且市场格局持续稳固,主要产品市场占有率保持行业领先。其 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-005 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 11 | 杜海波 | 独立董事（离任） | 1.54 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 王培增 | 监事会主席 | 33.77 | | 13 | 秦伟 | 监事 | 46.61 | | 14 | 程玥 | 监事 | 31.14 | | 15 | 蔡宏宇 | 常务副总经理（离任） | 60.21 | | 16 | 孙坤 | 财务总监 | 82.95 | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 33.20 | | | | 合计 | 928.79 | 注：1、杜海波先生自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 21 日担任公司独立董事， 以上薪酬为其 2024 年 1 月 1 日-2 月 21 日任职期间薪酬福利总额； 2、叶建华先生于 2024 年 2 月 21 ...