证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-016 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高 2023 年薪酬发放及 2024 年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原 则，全体董事和监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： | 16 | 蔡宏宇 | 常务副总经理 | - | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 4.78 | | 18 | 苏站站 | 董事会秘书（离任） | 71.67 | | 19 | 孙坤 | 财务总监 | 71.70 | | | 合计 | | 903.01 | 注：1、"报告期内从公司获得的税前报酬总额"为表中人员 2023 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-018 河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金 资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近 一期经审计总资产 30%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通 过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.12 亿元）的闲置资金 进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/信息科技服务 证券研究报告 思维列控（603508）公司研究报告 2024 年 03 月 09 日 Lin Yang lin.yang@htisec.com 公司业绩稳步增长，产品结构持续优化。2024 年 1 月 23 日，公司发布 2023 年年度业绩预告，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.81 亿元到 4.50 亿元，与上年同期相比增加 10%到 30%。预计 2023 年年度实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.71 亿元到 4.39 亿元，与 上年同期相比增加 10%到 30%。2023 年，我国铁路运输形势迅速恢复，铁路 客户招标需求增长。公司聚焦主业，一方面加大市场营销力度，LKJ 列控系统 更新加快，公司列控业务实现了快速增长；另一方面，公司坚持科技创新引 领，围绕客户需求，加快 AI、5G、大数据等新技术应用和新产品开发，拓展 新市场，加快调车安全防护系统、车站调车作业安全管控系统、LKJ 无线数据 换装系统、高铁移动视频平台、智能驾驶系统（STO）等新产品推广，为公司 整体业绩增长提供了新的动力 ...

[Table_InvestInfo] 股票数据 [Table_QuoteInfo] -37.80% -23.80% -9.80% 4.20% 18.20% 32.20% 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 思维列控 海通综指 | --- | |--------------------------------------| | | | 分析师 [Table_AuthorInfo] : 杨林 | | Tel:(021)23183969 | | Email:yl11036@haitong.com | | 证书 :S0850517080008 | | 分析师 : 杨蒙 | | Tel:(021)23185700 | | Email:ym13254@haitong.com | | 证书 :S0850523090001 | | 联系人 : 杨昊翊 | | Tel:(021)23185620 | | Email:yhy15080@haitong.com | | 联系人 : 朱瑶 | | Tel:(021)23187261 | | Email:zy15988@haitong.com | 国内机车 LKJ ...

河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际控制人 关于股票交易异常波动有关情况的回函 河南思维自动化设备股份有限公司: 贵公司《关于核实思维列控股票交易异常波动有关情况的函》已 收悉,经过核查,现将有关事项回函如下: 一、截止目前,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司回购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人未在股票异动期间买卖贵公司股票。 三、本人不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事 件。 四、本人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回函! 王卫平: 日期: 2024 年 3 月 8 日 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: ____ 郭洁: 王卫平: (以下无正文) (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: 郭洁:_ 控股股东及实际控制人签字: 李 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-013 河南思维自动化设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内部生产秩序正常，公司主营业务未 发生重大变化；目前公司所获订单和生产进度正常，未发生重大变化；公司不存在应 披露而未披露的重大事项。 （二） 重大事项情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露 的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、收购、债务重组等。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证，截至本公告日，公司、 公司控 ...

河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际控制人 关于股票交易异常波动有关情况的回函 河南思维自动化设备股份有限公司: 贵公司《关于核实思维列控股票交易异常波动有关情况的函》已 收悉,经过核查,现将有关事项回函如下: 一、截止目前,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司回购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人未在股票异动期间买卖贵公司股票。 三、本人不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事 件。 四、本人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回函! (以下无正文) （本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 日期:2024年3月4日 t and a see a (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页 ) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: 郭洁: 王卫平: 2017-02-22 日期:2024年3月4日 李 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易 规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-012 河南思维自动化设备股份有限公司 股票交易异常波动的公告 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。 （四） 其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查核实并向公司控股股东、实际控制人书面函证，现将核实情况 公告如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内部生产秩序正常，公司主营业 务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二） 重大事项情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二〇二四年二月二十一日 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 思维列控 2024年第二次临时股东大会会议材料 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的 ...

董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 l = 思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会对 第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查,并发表如下意见: 李 欣 杜海波 2024 年 1 月 29 日 我们充分了解了独立董事候选人叶建华先生的教育经历、工作经验及专业素 养等情况,审阅叶建华先生的个人履历等相关资料,我们认为其具备担任公司独 立董事的任职资格、专业能力和职业素养,符合相关法律法规规定的独立董事任 职资格要求及独立性的相关要求,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等有关规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会和上海证券交易所认 定的不适合担任上市公司 ...