证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-003 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 1 月 5 日 在公司六楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 1 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 全体监事经投票表决，一致同意选举王培增先生为公司第五届监事会监事会 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2024-004 河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举王培增先生为第五届监事会职工代表监事； 于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监 事候选人的议案》，确定了公司第五届董事会、第五届监事会成员。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席、选 举公司第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司 董事会、监 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-001 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,146,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0019 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会 对财务总监候选人孙坤先生的任职资格进行了审查,并发表审查意见如下: 经审阅孙坤先生的学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料,我们认为 孙坤先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的 要求,未发现有《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形,我们认为其具备担任公司财务总监的任职资 格和条件,相关推荐和提名程序合法有效。 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 트 思维列控 综上,我们同意聘任孙坤先生为公司财务总监,并同意将该事项提交公司第 五届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) / ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月五日 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | ...

第四届董事会提名委员会第五次会议 我们充分了解了被提名人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士共3人的身份、 学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被提名人的个人履历等相关资料,未发 现其有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形。被提名人具备履行公司独立董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任公司独立董事的职责要求,具备担任公司独立董事 的资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事 的情形。 第四届董事会提名委员会第五次会议决议 2023年12月15日,公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议,对公司第 五届董事会非独立董事和第五届董事会独立董事的候选人及其任职资格进行了审 议,形成决议如下: (一) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 我们充分了解了被提名人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、 方伟先生、解宗光先生共6人的身份、学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被 提名人的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形, ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-055 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年修订) 相关规定，公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董 事会提名委员会第五次会议，对由公司董事会提名的全体董事任职资格进行审核 后，认为非独立董事候选人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方 伟先生、解宗光先生及独立董事候选人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士均 具备担任公司董事的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的 任职资格，一致同意提交第四届董事会第十七会议审议。 公司董事会提名委员会关于相关董事候选人的任职资格审核意见详见公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的 《思维列控第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。 特此公告。 河南思维自动化设备股 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023年12月 1 河南思维自动化设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-053 河南思维自动化设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部 分条款进行了修订。 二、《公司章程》本次修订前后对照情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 经股东大会审议通过： | 会审议通过： | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会,现提名杜 海波先生为河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与河南思维自动化设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八 ...