报告人 (签字): || 2025年4月11日 独立董事自查报告 本人叶建华,于 2024年2月起任职河南思维自动化设备股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事,2024年度任职时间为 2024年２月 21 日至 2024 年 12月31日,目前为公司在任独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求,持续保持独立性。本人独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是 否 否 √ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是 否 否 √ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | | | 3 | 本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行 | 是 否 否 ...

经自查,本人在 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。 报告人 (签字): 722年 2025年4月11日 独立董事自查报告 本人王艳华,于 2024年1月起任职河南思维自动化设备股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月5日至 2024年 12 月 31 日，目前为公司在任独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求,持续保持独立性。本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是 否 否 √ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是 否 否 √ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | ...

经自查,本人在 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。 报告人 (签字): 独立董事自查报告 本人杜海波,于 2023年8月起任职河南思维自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日至 2024年 2月21日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独 立性。本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是□ 否√ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是□ 否√ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | | | 3 | 本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行 | ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-007 河南思维自动化设备股份有限公司 关于加强对公司闲置资金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于加强对公司闲置 资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.73 亿元）、期限不超过三年的理财产品。具体情况如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。 （五）理财产品品种及收益 为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构， 投资的品种为安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资 产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-012 关于制定和修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度， 具体明细如下表： | 序 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-010 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额 不超过人民币 16.00 亿元。 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 人民币 16.00 亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 本次申请授信额度（万元） | 期限 | 担保方式 | | --- | ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-008 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》（以下简称"《准则解释第 18 号》"）对原会计政策相关内容进 行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响， 也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （三）变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2025 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会 计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （ ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-009 河南思维自动化设备股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼 1 号会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式召开。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-004 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公 司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券 法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-003 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提 交董事会审议。 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...